Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 021-27 040 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27021 | Imam BHEEL Mohammad Hyat BAZINGO Imam BAZINJO Mir Yaqub BIZENJO | Jiwani, Pakistan Turbat, Pakistan Gwadar, Pakistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27022 | Walid MAKLED GARCIA Valed MAKLED GARCIA Walid WAKLED GARCIA EL TURCO WALID | Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela Guacara, Carabobo, Venezuela Valencia, Carabobo, Venezuela Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela Curacao, Netherlands Antilles | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27023 | Daniel RENDON HERRERA DON MARIO | Amalfi, Antioquia Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27024 | HAJI JUMA KHAN ORGANIZATION HJK ORGANIZATION KHAN ORGANIZATION | Afghanistan Pakistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27025 | MOHAMMAD AZAM ELMI محمد اعظم علمی Muhammad Azami | Sayd Karam District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27026 | Miguel TREVINO MORALES Miguel Angel TREVINO MORALES 40 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Tamaulipas, Mexico Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perezo Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 27027 | Heriberto LAZCANO LAZCANO | Hidalgo, Mexico Pachuca, Hidalgo, Mexico Mariano Zavala 51, Seccion 16, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Ciudad Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27028 | Ezequiel CARDENAS GUILLEN Antonio Ezequiel CARDENAS GUILLEN | Tamaulipas, Mexico Calle Maples Y Abeto Fraccionamiento Las Arboleras, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Cerro de Tepeyac No. 33 Colonia Lucio Blanco, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27029 | Jorge Eduardo COSTILLA SANCHEZ Jorge COSTILLA SANCHEZ | Mexico Andador 2 o 20, No. 13 Fraccionamiento Los Sauces, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Playa Mocamba y Playa Encantada No. 14 Colonia Playa Sol, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Sierra Nevada No. 633 Fraccionamiento Fuentes, Seccion Lomas, Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27030 | NAMCHONGANG TRADING CORPORATION NCG NAMCHONGANG TRADING NAM CHON GANG CORPORATION NOMCHONGANG TRADING CO. KOREA NAMHUNG TRADING CORPORATION NAMHUNG KOREA TAERYONGGANG TRADING CORPORATION | Pyongyang, Korea, North Chilgol Mangyongdae District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 27031 | SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID سامي بن خميس بن صالح الصيد Omar El Mouhajer Saber | Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia Menzel Jemil, Bizerte | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27032 | HONG KONG ELECTRONICS HONG KONG ELECTRONICS KISH CO | Sanaee St., Kish Island, Iran | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 27033 | Ali Ahmad KADDOURA | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 27034 | Mario Alberto HENAO JARAMILLO | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 27035 | Ali Mohamad ABDUL RAHIM | Trsv 44 No. 45a - 19, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 27036 | Imad Abdul Rahim ALVARADO | Lebanon | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 27037 | Abdul Naser DIB EL MALT | Calle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 27038 | Cecilia MADRID FRANCO | Calle 3 sur No. 53-90, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 27039 | Ramon Alberto CANAS PULIDO | Cra 29 #9 B 64, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 27040 | Carlos Enrique GONZALEZ HOYOS | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |