Санкционные списки
3.17.157.68
18.05.2025 15:44:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 961-26 980 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26961#26961 Имя:
FDLR
FORCE COMBATTANTE ABACUNGUZI
FOCA
COMBATANT FORCE FOR THE LIBERATION OF RWANDA
DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA		North and South Kivu, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDRCONGO31.12.2019
26962#26962 Имя: MICHEL SAMAHA
Mishal Fuad SAMAHAH
Saadah Al-Naib Mishal Fuad SAMAHAH		Jouar, LebanonIndividualSDNLEBANON
SDGT		31.12.2019
26963#26963 Имя:
CIDMG
CHEMICAL INDUSTRIES GROUP
CHEMICAL GROUP		P.O. Box 19585/311, Tehran, Iran, Tehran, Iran
Pasdaran Street, Tehran, 19585311, Iran
Khavarah Road Km 35, Parchin, Iran
Zarrin Shah, P.O. Box 81465-363, Esfahan, Iran
P.O. Box 16765-368 Department 146-42, Parchin, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
26964#26964 Имя: Zakhary Knyazevich KALASHOV
Sachary Knyasevich KALASCHOV
Sergio KALASHOV
Zakhar Kniezivich KALASHOV
Zakhariy Kniazevich KALASIIOV
Zakaria KALASHOV
Zacharias KALASOV
Zachari KALASCHOW
Zachari KALASHOV
Zahar KALASHOV
Zajar KALASHOV
Zakhar KALACHOV
Zakhar KALASHOV
Zakhary KALASHOV
Zakhary KALASH
Zaxar KALASOV
SHAKRO KURTI
SHAKRO MOLODOY
SHAKRO MALADOI
SHAKRO YOUNG
SHAKRO JR.
SHAKRO KURD		Tbilisi, Georgia
General Tyulenev Street, 7 Building 2 Apartment 277, Moscow, Russia
Nikolina Gora Odintsovo, Moscow, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
26965#26965 Имя: Adilet Zhakypovich KASENOVNaryn, KyrgyzstanIndividualSDNTCO31.12.2019
26966#26966 Имя: Haftom Tir Square South Mofteh Ave. PO Box 1584864813, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26967#26967 Имя: Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj HAMAD
AL-BASIT, Abd
Abdelbaset Alhaj ALHASSAN
Abdel Basit Hag El-Hassan Hag MOHAMED
Abd-al-Basit Al-Hadj HASAN
Abdel Basit al-Hajj HASSAN		SudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26968#26968 Имя: Mohamed Makawi Ibrahim MOHAMED
Mohamed MAKAWI
Mohamed Makkawi Ibrahim MOHAMED
Muhammad Makkawi IBRAHIM		SudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26969#26969 Имя: 16 (former 14) Fajr Street Ostad Motahari Avenue, Tehran, 15875-4649, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26970#26970 Имя: Pasdaran Av. PO Box 19585/777, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
26971#26971 Имя: KIM KYONG IL
Kim Kyo'ng-il		LibyaIndividualUNDPRK31.12.2019
26972#26972 Имя: Mostafa ESBATI-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26973#26973 Имя: Jose Odilon RAMIREZ PERALESNuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Tamaulipas, Mexico
Piedras Negras, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26974#26974 Имя: Ismael LOPEZ GUERRERO
Gilberto GODINA GUERRERO		Nuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26975#26975 Имя: Kyong-Su RA
MYO'NG-HO CHANG
MYONG HO CHANG
MYONG-HO CHANG		Beijing, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
26976#26976 Имя: Kwang-Il KIMBeijing, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
26977#26977 Имя: Cho'ng-Nam YO'NDalian, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
26978#26978 Имя: Ch'o'l-Chae KODalian, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
26979#26979 Имя: 7-8-4 Roppongi Minato-ku, Tokyo, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
26980#26980 Имя: Jiro KIYOTA
Byon-Gyu SIN		JapanIndividualSDNTCO31.12.2019