Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 12:15:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 941-26 960 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26941#26941 Имя: AGUS DWIKARNAIndonesia
Makassar, South Sulawesi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26942#26942 Имя: Jorge PORTILLA BARRAZAc/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
Pasaje Vincente Morales Poblacion 11 de Septiembre, Arica, Chile		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26943#26943 Имя: Sara Maria GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOSc/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o LUCERO IMPORT S.A.C., Lima, Peru
c/o EDITORA TRANSPARENCIA S.A., Lima, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26944#26944 Имя: Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26945#26945 Имя: Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26946#26946 Имя: Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
26947#26947 Имя: Avenida Jose Pardo 601 Edificio La Alameda, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26948#26948 Имя: Jr. Augusto Gonzales Olaechea 1311 Urb. Elio, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26949#26949 Имя: Jr. Comunidad Industrial 293 Chorillos, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26950#26950 Имя: ABDUL MANAN AGHA
عبد المنان آغا
Abdul Manan
Abdul Man’am Saiyid
Saiyid Abd al-Man		-IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26951#26951 Имя: ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
عبد الله احمد عبدالله الالفي
Abu Mariam
Al-Masri, Abu Mohamed
Saleh		GharbiaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26952#26952 Имя: Jr. Huantar 278, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26953#26953 Имя: Avenida Jose Pardo 601, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26954#26954 Имя: Jr. Bolognesi 125 Dpto. 301, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26955#26955 Имя: Jr. San Martin 707 Int. 201, Trujillo, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26956#26956 Имя: Jr. Washington 1214, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26957#26957 Имя: Calle Soledad 113 Interior 301, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26958#26958 Имя: Urb. La Arboleda Mz. F Int. 10, Trujillo, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26959#26959 Имя: Jr. Soledad 113 Oficina 302, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26960#26960 Имя: Jr. Bolognesi 125 Oficina 1002, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019