Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 19:29:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 881-26 900 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26881#26881 Имя:
KAIRABA SHOPPING CENTER		Kairaba Ave P.O. Box 2176, Banjul, The Gambia
62 Buckle Street, Banjul, The Gambia
Pipeline Road, Banjul, The Gambia		EntitySDNSDGT31.12.2019
26882#26882 Имя:
OVLAS TRADING S.A.L.		Al Salia Building Embassy Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Akara Building 24 De Castro Street Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNSDGT31.12.2019
26883#26883 Имя:
GRUPO AROSFRAN
GRUPO AROSFRAM
AROSFRAN		1st Floor Avenida Comandante Valodia No. 65, Luanda, Angola
Rua Clube Maritimo Africano No 22 r/c, Luanda, Angola
Rua Comandante de Volodia No 67 Premiero Andar, Luanda, Angola
Avenida Comandante de Valodia No. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola
Rua General Rocadas 5, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
26884#26884 Имя:
AFRI BELG
AFRI-BELG
AFRI-BELG SUPERMERCADOS
CASH & CARRY RETAIL STORES
AFRI-BELG CONTRUCTION
AFRI-BELG AGRICULTURE		Rua Comandante Valodia 266-268 Sao Paulo, Luanda, Angola
Avenida Comandante De Valodia n. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
26885#26885 Имя: Bilal Mohsen WEHBE
Bilal Mohsen WEHBI
Bilal Mohsen WAHBI
Muhsin Bilal WAHBI
Bilal Mohsem WEHBI
Bilal Muhsin WAHBI
Bilal WAHBE
Bilal Muhsin WIHBI		Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, BrazilIndividualSDNSDGT31.12.2019
26886#26886 Имя: Ali Mohamed KHARROUBI
Ali KHAROUBI		c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon
c/o SOLMAR, Lebanon
c/o ELLISSA GROUP SA, Benin
c/o AGROPHEN, Benin
c/o ELLISSA SHIPPING, Benin
c/o YAMEN BENIN SARL, Benin
c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin
c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin
c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the
c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26887#26887 Имя:
ELLISSA SAL (HOLDING)		Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
26888#26888 Имя: Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
26889#26889 Имя:
ELESSA GROUP		01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26890#26890 Имя: OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Umar Ahmad Ali Al-Alusi		Damascus, Syrian Arab Republic
Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic
Yemen		IndividualUNIraq31.12.2019
26891#26891 Имя:
AGRO-PHEN		01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26892#26892 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26893#26893 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26894#26894 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26895#26895 Имя:
ELLISSA MEGA STORE		Quartier SCOA GBETO Carre 148, Cotonou, Benin
01 BP 6269, Cotonou, Benin		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26896#26896 Имя: Carrera 13 No. 11-24, Maicao, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26897#26897 Имя: Calle 10 No. 12-46, Maicao, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26898#26898 Имя: Carrera 12 No. 12-13, Maicao, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26899#26899 Имя:
ELLISSA PARC CONGO
ELLISSA GROUP SA CONGO
ELLISSA GROUP CONGO		Avenir Lassy Zephyr Immeuble Socotra, Pointe Noire, Congo, Republic of theEntitySDNSDNTK31.12.2019
26900#26900 Имя:
POGC		No. 133, Side of Parvin Etesami Alley opposite Sazman Ab - Dr. Fatemi Avenue, Tehran, Iran
No. 1 Parvin Etesami Street Fatemi Avenue, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019