Санкционные списки
13.59.149.79
18.05.2025 10:44:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 781-26 800 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26781#26781 Имя: FUAD MOHAMED KHALAF
Fuad Mohamed Khalif
Fuad Mohamed Qalaf
Fuad Mohammed Kalaf
Fuad Mohamed Kalaf
Fuad Mohammed Khalif
Fuad Khalaf
Fuad Shongale
Fuad Shongole
Fuad Shangole
Fuad Songale
Fouad Shongale
Fuad Muhammad Khalaf Shongole		Mogadishu, Somalia
Somalia		IndividualUNSomalia31.12.2019
26782#26782 Имя: Michele ZAGARIA
CAPASTORTA
CAPOSTORTA
MANERA
ISS
ZIO		San Cipriano d'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
26783#26783 Имя: Mohammad Naim BARICH
Mullah Naeem BARAICH
MULLAH NAIMULLAH
Mullah Naim BAREH
Mullah Naim BARICH
Mullah Naim BARECH
Haji Gul Mohammed Naim BARICH
HAJI GUL MOHAMMAD
Mullah Naim BARECH AKHUND
Mullah Naeem BARIC
Naim BERICH		Lakhi Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Laki Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Lakari Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
De Luy Wiyalah Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26784#26784 Имя: Talal HAMIYAH
Talal Husni HAMIYAH
Ismat MEZERANI		Tarayya, Lebanon
Sojad, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26785#26785 Имя: Cenobio FLORES PACHECO
CHECO
CHEKO
Luis Fernando CASTRO VILLA		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26786#26786 Имя: Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ
MUNE
INDIO		Chihuahua, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26787#26787 Имя: Guillermo NIEBLAS NAVA
EL MEMO
EL M
Adelmo NIEBLA GONZALEZ		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26788#26788 Имя: Ramon Ignacio PAEZ SOTO
PAEZ, Nacho
PAEZ Nachillo
EL MORENO		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26789#26789 Имя: Felipe de Jesus SOSA CANISALES
EL GIGIO
GIO		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26790#26790 Имя: Armando LOPEZ AISPUROCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26791#26791 Имя: Jose Javier RASCON RAMIREZ
EL KHADAFI		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26792#26792 Имя: GULMUROD KHALIMOVSyrian Arab Republic
Varzob area
Dushanbe		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26793#26793 Имя: Raul SABORI CISNEROS
EL NEGRO		Baja California Norte, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26794#26794 Имя: Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI
Azzam AL-SUBHI
Mansur AL-HARBI
Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA
Abu Muslem AL-MAKY
Abu Suliman AL-HARBI
Abu Abdalla AL-HARBI
Azam A.R. ALSBHUA		Al Baraka, Saudi Arabia
Afghanistan
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26795#26795 Имя: Fahd Jassem AL-FREIJ
FAHAD JASSIM AL-FREIJ
FAHD JASIM AL-FURAYJ		Hama, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
26796#26796 Имя: Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26797#26797 Имя:
TERRAZA 9140		Blvd. Lopez Mateos No. 9140 Col. El Palomar, Zapopan, C.P. 45238, Jalisco, Mexico
Cancun, Quintana Roo, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26798#26798 Имя:
MARA SALVATRUCHA		El Salvador
Mexico
Honduras
Guatemala
United States		EntitySDNTCO
SDGT
FTO		31.12.2019
26799#26799 Имя: Sajjid MIR
Sajid Majid CHUHDRI
Sajid Majeed CHAUDARY
Sajid MIR
Sajjid MAJID
Sajid MAJID
Sajid MAJEED		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26800#26800 Имя: Abdullah MUJAHID
Abu ABDALLAH		Bhalwal, Sargodha District, Punjab Province, Pakistan
Mohallah Markaz Tayyeba Street, Muridke, Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019