Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 741-26 760 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26741	#26741 Имя: JM TROYA	3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Ave Cricunvalacion Esquina Opuesta al Teatro Francisco Saybe, San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26742	#26742 Имя: J & E S. DE R.L. DE C.V. CLEOPATRA'S	2 Nivel, Mall Galerias del Valle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Mall Megaplaza, La Ceiba, Cortes, Honduras Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26743	#26743 Имя: RANCHO LA HERRADURA RANCHO LA HERADURA	Bajos de Choloma Carretera a Ticamaya, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26744	#26744 Имя: EASY CASH S. DE R.L.	San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26745	#26745 Имя: COMERCIALIZADORA CACHO S.A. DE C.V.	Calle Lago La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26746	#26746 Имя: Subhi AHMAD AL-ABDULLAH	Idleb, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26747	#26747 Имя: MOHAMMAD AL-JLEILATI MOHAMMAD AL-JILILATI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26748	#26748 Имя: Mohammad YEHYA MOALLA	Lattakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26749	#26749 Имя: Hazwan AL-WAZZ	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26750	#26750 Имя: Mohammad ZAFER MIHBEK	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26751	#26751 Имя: Fuad SHUKRI KURDI	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26752	#26752 Имя: Mahmoud IBRAHIM SAID	Lattakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26753	#26753 Имя: Safwan AL-ASSAF	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26754	#26754 Имя: Yasser AL-SIBAEI	Homs, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26755	#26755 Имя: Said MU'ZI HNEIDI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26756	#26756 Имя: Lubanah MSHAWEH	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26757	#26757 Имя: Jassim MOHAMMAD ZAKARYA	Hasaka, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26758	#26758 Имя: Omran AHED AL-ZOUBI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26759	#26759 Имя: ABDUL RAUF KHADEM عبدالروف خادم Mullah Abdul Rauf Aliza	Azan village, Kajaki District, Helmand Province Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
26760	#26760 Имя: Ali HAIDAR	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019