Санкционные списки
18.119.122.164
18.05.2025 13:19:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 721-26 740 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26721#26721 Имя: 85 St. John Street, Valletta, VLT 1165, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26722#26722 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26723#26723 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26724#26724 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26725#26725 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26726#26726 Имя: Fortuna Court Block B 284 Archbishop Makarios II Avenue, Limassol, 3105, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26727#26727 Имя: DAWOOD IBRAHIM KASKAR
Dawood Ebrahim
Sheikh Dawood Hassan
Abdul Hamid Abdul Aziz
Anis Ibrahim
Aziz Dilip
Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Daud Ibrahim Memon Kaskar
Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Dawood Ibrahim Memon
Dawood Sabri
Kaskar Dawood Hasan
Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Dawood Bhai
Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Shaikh Ismail Abdul
Hizrat
Sheikh Farooqi
Bada Seth
Bada Bhai
Iqbal Bhai
Mucchad
Haji Sahab		Karachi, Pakistan
House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan
Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, Pakistan
Kher, Ratnagiri, Maharashtra		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26728#26728 Имя:
MIGHAT SHIPPING COMPANY LIMITED		Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26729#26729 Имя: 1st Floor, No. 19 Shenasa Street Vali E Asr Avenue, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
26730#26730 Имя: Free Zone P.O. Box 5232, Fujairah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
26731#26731 Имя: Hossein TANIDEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
26732#26732 Имя:
CITC
TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE
TCO
OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
POSIS
OSIS		Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
26733#26733 Имя: 6 Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
26734#26734 Имя: Hong KongEntitySDNIRAN31.12.2019
26735#26735 Имя: Labuan, MalaysiaEntitySDNIRAN31.12.2019
26736#26736 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
26737#26737 Имя: 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
26738#26738 Имя: GERMAIN KATANGADemocratic Republic of the Congo
Mambasa, Ituri Province		IndividualUNDRC31.12.2019
26739#26739 Имя:
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
APH S. DE R.L. DE C.V.		3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
14 de Julio, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Ave Junior Entre 7 y 6 Calle Sureste, San Pedero Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26740#26740 Имя:
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL		3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019