Санкционные списки
3.143.7.73
18.05.2025 08:37:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 701-26 720 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26701#26701 Имя:
NITC		NITC Building, 67-88 Shahid Atefi Street Africa Avenue, Tehran, Iran
No. 65 and 67 Shahid Atefi Street, Africa Blvd, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN
IFCA
IFSR
SDGT		31.12.2019
26702#26702 Имя:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY LLC SHARJAH BRANCH
NITC SHARJAH		Al Wahda Street Street No. 4, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 3267, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN31.12.2019
26703#26703 Имя:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY		Droogdokweg 71, Rotterdam, 3089 JN, NetherlandsEntitySDNIRAN31.12.2019
26704#26704 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26705#26705 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26706#26706 Имя:
PROTON SHIPPING CO
PSC		Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26707#26707 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26708#26708 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26709#26709 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26710#26710 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26711#26711 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26712#26712 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26713#26713 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26714#26714 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26715#26715 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26716#26716 Имя: MOHAMMED YUSIP KARIM
Abu Walid al Indunisi
Zidni Elma
Udtadz Syaifudin
Mohammad Yusef Karim Faiz
Muh Saifudin
Kembar Khalid
Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz
Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz
Ustadz Faiz
Saifudin Faiz
Kholid Faiz
Abdullah Faiz
Fauz Faturohman		Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26717#26717 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26718#26718 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26719#26719 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26720#26720 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019