Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 701-26 720 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26701 | Rogelio GONZALEZ PIZANA JR. Rolando GONZALEZ GARZA Rogelio PIZANA GONZALEZ Rogelio Kak, Jr. GONZALEZ PIZANA | Matamoros, Tamaulipas, Mexico Carretera A La Playa El Huizachal, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico Fraccionamiento Valle De Aguayo 9th Street and Quintana Roo No. 3150, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26702 | Martin ROMO LOPEZ Martin de Jesus ROMO LOPEZ | Tabasco, Zacatecas Piedras Negras, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26703 | Juan Gabriel MONTES SERMENO Gabriel MONTES SERMENO Juan Gabriel MONTES Gabriel MONTES ZERMENO | Tamaulipas Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26704 | Victor Manuel VASQUEZ MIRELES Victor Manuel VAZQUEZ MIRELES | Tamaulipas, Mexico Mexico Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico San Nicholas, Nuevo Leon, Mexico Tampico, Tamaulipas, Mexico Calle Abelardo Rodriguez, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26705 | Mateo DIAZ LOPEZ | Valle Hermoso, Tamaulipas La Libertad, Cunduacan, Tabasco, Mexico San Rafael, Tabasco, Mexico Calle Guatemala No. 5610 Colonia Hipodromo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Tiera Del Soconusco No. 252 Fraccionamiento Colinas Del Sur, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Mundial No. 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Sinaloa No. 10 Kilometer 10, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Ramiro Pena No. 829 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Habana No. 2204 Colonia Americo Villarreal, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Veracruz No. 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Chihuahua No. 805 0 815 Cerca de la esquina de Calle Ruiz Cortines, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26706 | Jaime GONZALEZ DURAN | San Luis Potosi, Mexico Calle Xolmon, Tampaxal Colonia Aquismon, C.P. 79760, San Luis Potosi, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26707 | Gregorio SAUCEDA GAMBOA | Tamaulipas, Mexico Avenida Manuel M. Ponce 2404 Colonia Zaragoza, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Leonides Guerra No. 97 y Eugenio Lopez No. 97 Colonia San Rafael, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Claveles No. 320, entre Retama y Palma Colonia Jardin, Reynosa, Tamaulipas, Mexico Octava No. 433 entre Fuente de Diana y Boulevard Oriente Dos Colonia Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, Mexico Calle Ciudad PEMEX Enseguida del Numero 512 Colonia Jose de Escandon - Petrolera, Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26708 | Atilla SELEK MUAZ | Ulm, Germany | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26709 | MIZBAN KHADR HADI مزبان خضر هادي | Diyala Mandali District, Diyala | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 26710 | Mohammed MAZHAR Mohammad MAZHAR Mohammad AZHAR Maulawi Mohammad MAHAZAR Maulana Hakim Mohammad MAZHAR Molavi Muhammad MAZHAR Maulana MAZAR Molana MAZHAR Hakim MAZHAR Hakeem Mohammad MAZHAR Hakim Muhammed MAZAR | Azamgarh, Uttar Pradesh, India ST 1/A, Block 2, Gulshan-e-Iqbal, Karachi, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26711 | Mufti Abdul RAHIM Mufti Abdur RAHIM Mufti Abdul RAHEEM Mufti Muabdul HALIM USTAAD SHEHEB | Sarghoda region, Punjab Province, Pakistan Karachi, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26712 | Jose Americo Bubo NA TCHUTO Jose Americo Bubo NA TCHUTE | Catio, Guinea-Bissau | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26713 | Ibraima Papa CAMARA Ibrahima Papa CAMARA | Cacine, Guinea-Bissau | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26714 | Bosco NTAGANDA Bosco TANGANDA Bosco NTANGANDA Bosco NTANGANA Bosco NTAGENDA Bosco BAGANDA Bosco TAGANDA Jean Bosco NTAGANDA | Nord-Kivu, DRC Rwanda Runyoni, Rutshuru, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 26715 | Thomas LUBANGA Thomas Lubanga DYILO | Djiba, Utcha Sector, Djugu Territory, Ituri District, Orientale Province, DRC | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 26716 | Germain KATANGA | Mambasa, Mambasa Territory, Ituri District, DRC | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 26717 | Matthieu Cui NGUDJOLO Mathieu NGUDJOLO CHUI Mathieu Ngudjolo TCHUI Mathieu NGUDJOLO Cui Cui NGUDJOLO CUI NGUDJOLO | Bunia, Ituri District, DRC | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 26718 | Jules MUTEBUTSI Jules MUTEBUSI Jules MUTEBUZI COLONEL MUTEBUTSI | South Kivu, DRC Rwanda | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 26719 | Eliu Elixander LORENZANA CORDON | Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26720 | GUL AHMAD HAKIMI گل احمد حكيمى | Logar Province Kabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |