Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 761-26 780 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26761	#26761 Имя: Nazira FARAH SARKIS	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26762	#26762 Имя: Ahmed Abdulrahman Sihab Ahmed SIHAB Abdulrahman AL-SHARQI	Muharraq, Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26763	#26763 Имя: Qadri JAMIL Kadri JAMIL	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26764	#26764 Имя: DREX TECHNOLOGIES S.A. DREX TECHNOLOGIES	Virgin Islands, British	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
26765	#26765 Имя: Mohammad Abdul-Sattar AL-SAYYED	Tartus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26766	#26766 Имя: Radwan HABIB	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26767	#26767 Имя: Hala Mohammad AL-NASSER	Raqqa, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26768	#26768 Имя: Bassam HANNA	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26769	#26769 Имя: Mansour Fadlallah AZZAM	Sweida, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26770	#26770 Имя: KHAIRULLAH KHAIRKHWAH خيرالله خيرخواه Mullah Khairullah Khairkhwah Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967	Qatar Poti village, Arghistan district, Kandahar province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
26771	#26771 Имя: Wael Nader AL-HALQI	Daraa, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26772	#26772 Имя: Hussein Mahmoud FARZAT	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26773	#26773 Имя: Omar Ibrahim GHALAWANJI	Tartous, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26774	#26774 Имя: Imad Mohammad Deeb KHAMIS	near Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26775	#26775 Имя: Imad Abdul-Ghani SABOUNI Emad Abdul-Ghani SABOUNI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26776	#26776 Имя: Joseph Jurji SWEID Joseph SUWAID	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26777	#26777 Имя: Giuseppe DELL'AQUILA PEPPE 'O CIUCCIO	Giugliano, Campania, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26778	#26778 Имя: Mario CATERINO	Casal di Principe, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26779	#26779 Имя: Paolo DI MAURO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26780	#26780 Имя: Antonio IOVINE O'NINNO	San Cipriano d'Aversa, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019