Санкционные списки
3.12.111.193
18.05.2025 15:43:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 081-27 100 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27081#27081 Имя: Jose Berley GUARIN LOAIZA
EL ILUSTRE		Tulua, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27082#27082 Имя: Boulevard Emiliano Zapata #3125 Colonia Lomas Del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27083#27083 Имя:
MULLAH NAZIR GROUP		South Waziristan, Pakistan
Paktika, Zabul, Helmand, Kandahar Provinces, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
27084#27084 Имя: Malang WAZIR
Wali MOHAMMED
Malang JAN		Wana, South Waziristan, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27085#27085 Имя: Iyad ag GHALI
Iyad ag GHALY		Abeibara, Kidal Region, Mali
Mali		IndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
27086#27086 Имя: Luis Francisco VALLARTA ESCALANTETorreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel, Cancun, Quintana Roo, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27087#27087 Имя: Luis Fernando SANCHEZ ARELLANOBaja California, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27088#27088 Имя: DJAMEL LOUNICI
جمال لونيسي
Jamal Lounici		Algeria
Algiers		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27089#27089 Имя: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27090#27090 Имя: Mihael KARNER
Jozef TOPOLOVEC		Ljubljana, Slovenia
Locnikarijeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenia
Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia
V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27091#27091 Имя: Jairo Estuardo ORELLANA MORALES
EL PELON		Zacapa, Guatemala
Aldea Dona Maria, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27092#27092 Имя: Arnoldo VILLA SANCHEZ
Erick Rene CALDERON SANCHEZ		Guerrero, Mexico
Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27093#27093 Имя: Miguel LOZA HERNANDEZFresnillo, Zacatecas, Mexico
Periferico Sur No. 4091 Unidad Habitacional Emilio Porte Gil Delegacion Tlalpan, Mexico, D.F., Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27094#27094 Имя: Mexialtzingo 1964 Col. Americana, Guadalajara, 44150, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27095#27095 Имя: HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
27096#27096 Имя:
ANSAR DINE
ANSAR AL-DIN
ANCAR DINE
ANSAR UL-DINE
ANSAR EDDINE
DEFENDERS OF THE FAITH		Region: Northern MaliEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
27097#27097 Имя: FITCO Building No. 3 Office 101, 1st Floor P.O. Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
Office 1202 Crystal Plaza, PO Box 50044 Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN31.12.2019
27098#27098 Имя: 3 Ha'avoda Street, Rosh HaAyin, 48017, IsraelEntitySDNSDNTK31.12.2019
27099#27099 Имя: THOMAS LUBANGADemocratic Republic of the Congo
Ituri		IndividualUNDRC31.12.2019
27100#27100 Имя: Jesus FERNANDEZ DE LUNACoahuila, Mexico
Calle Miguel Hidalgo No. 212, Centro, Allende, Coahuila, Mexico
Calle Espiridion Pena y Calle Miguel Hidalgo, Allende, Coahuila, Mexico
Mexico
Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019