Санкционные списки
3.145.151.116
18.05.2025 15:41:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 361-27 380 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27361#27361 Имя: Greilyn Fernando VARON CADENA
MARTIN BALA		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27362#27362 Имя: Cipriam Manuel PALENCIA GONZALEZ
VISAJE		Valencia, Cordoba, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27363#27363 Имя: Hector Mario URDINOLA ALVAREZ
CHICHO		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27364#27364 Имя: Luis Orlando PADIERNA PENA
INGLATERRA		Carepa, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27365#27365 Имя: Aristides Manuel MESA PAEZ
EL INDIO		San Pedro de Uraba, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27366#27366 Имя: Cesar Daniel ANAYA MARTINEZ
TIERRA		Tierralta, Cordoba, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27367#27367 Имя: Orlando GUTIERREZ RENDON
NEGRO ORLANDO		Buenaventura, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27368#27368 Имя: CHANG CHANG HA
Jang Chang Ha		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27369#27369 Имя: IYAD AG GHALI
اياد اغ غالي
Sidi Mohamed Arhali		Mali
Abeibara, Kidal Region		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27370#27370 Имя: ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ
al-Hammad		Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27371#27371 Имя: Ingrid Edith VARON CADENACali, Valle, Colombia
Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27372#27372 Имя: Maribel VARON CADENACali, Valle, Colombia
Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27373#27373 Имя: Carrera 15 No. 119-32, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27374#27374 Имя: Carrera 50 #9B-20, Cali, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27375#27375 Имя: Calle 51 #47C-02 BRR Centro, San Pedro de Uraba, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27376#27376 Имя: Diagonal 23 #11-07 P.2, Cali, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27377#27377 Имя: Carrera 34 #35-51, Cali, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27378#27378 Имя: Carrera 24A #3-58, Cali, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27379#27379 Имя:
ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA
ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE
ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE
KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI
ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI
AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION
ANSAR AL-SHARIA
SOLDIERS OF THE SHARIA
ANSAR AL-SHARIAH
SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW		Benghazi, LibyaEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
27380#27380 Имя:
SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW
ANSAR AL-SHARIA IN DERNA
ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA
ANSAR AL-SHARIA
ANSAR AL-SHARIA BRIGADE IN DARNAH		Darnah, LibyaEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019