Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 341-27 360 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27341	#27341 Имя: Andre RODRIGUEZ FERNANDEZ	Distrito Federal, Mexico c/o AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V., Toluca, Estado de Mexico, Mexico c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico Camino de Acceso a Pradera 41 Fracc. Cuspide Make 1003, Lomas Verdes, 53120, Mexico Cerrada J Camarillo No. 18 Colonia Hogar y Redencion Delegacion Alvaro Obregon, Mexico, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
27342	#27342 Имя: MASA FACIL, S.A. DE C.V.	Mexico, Distrito Federal, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
27343	#27343 Имя: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A. GANARECA S.A.	Calle 7 Sur No. 42-70 of. 1105, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
27344	#27344 Имя: DIN MOHAMMAD HANIF دین محمد حنیف Qari Din Mohammad Iadena Mohammad	Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27345	#27345 Имя: Anwar AL-AULAQI Anwar AL-AWLAKI Anwar AL-AWLAQI Anwar Nasser AULAQI Anwar Nasser Abdulla AULAQI Anwar Nasswer AULAQI	Las Cruces, New Mexico	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27346	#27346 Имя: Doku UMAROV	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27347	#27347 Имя: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY MOIS VEZARAT-E ETTELA'AT VA AMNIAT-E KESHVAR VEVAK	bounded roughly by Sanati Street on the west, 30th Street on the south, and Iraqi Street on the east, Tehran, Iran Ministry of Intelligence Second Negarestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN-HR SDGT HRIT-IR SYRIA IFSR CYBER2 HOSTAGES-EO14078	31.12.2019
27348	#27348 Имя: Hossein MUSAVI	Neishabour, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
27349	#27349 Имя: Hasan MORTEZAVI Ali Hassan MORTEZAVI ALI, Hassan Majid Mirali MORTEZAVI Majid MORTEZAVI Sayyed Hasan MORTEZAVI	Ghazvin, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
27350	#27350 Имя: Mohammed Reza ZAHEDI Ali Reza ZAHEDI Reza MAHDAVI Mohammad Riza ZAHDI Hasan MAHDAWI	Esfahan, Iran Beirut, Lebanon	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
27351	#27351 Имя: ISNILON TOTONI HAPILON Isnilon Hapilun Isnilun Hapilun Abu Musab Salahudin Tuan Isnilon	Basilan, Philippines Lanao del Sur, Philippines Bulanza, Lantawan, Basilan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27352	#27352 Имя: IMAM KHOMEINI RELIEF COMMITTEE (LEBANON BRANCH) IMAM KHOMEINI RELIEF ORGANIZATION ISLAMIC CHARITY EMDAD ISLAMIC EMDAD CHARITABLE COMMITTEE COMITE ISLAMIQUE DAIDES ET DE BIEM LIBAN IMAM KHOMEINY AID COMMITTEE IMDAD ISLAMIC ASSOCIATION COMMITTEE FOR CHARITY ISLAMIC CHARITY EMDAD COMMITTEE EMDAD ASSISTANCE FOUNDATION EMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY IMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY IMDAD ASSOCIATION OF THE ISLAMIC PHILANTHROPIC COMMITTEE AL-IMDAD IMAM KHOMEINI SUPPORT COMMITTEE IMAM KHOMEINI EMDAD COMMITTEE IMAM KHOMEINI IMDAD COMMITTEE KOMITE EMDAD EMAM IMAM KHOMEINI FOUNDATION KHOMEINI SOCIAL HELP COMMITTEE KHOMEINI CHARITABLE FOUNDATION	P.O. Box 25-211 Beirut AiRabi' Building, 2nd Floor, Mokdad Street, Haret Hreik, Beirut, Lebanon P.O. Box 25/221 El Ghobeiry, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
27353	#27353 Имя: Ali Hasan ZURAIK Ali Hassan ZREIK Ali ZRAIQ Ali ZURAYQ Ali ZREIK	Al Khiyam, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27354	#27354 Имя: Razi MUSAVI Hosein Razi MUSAVI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SDGT IFSR	31.12.2019
27355	#27355 Имя: Hushang ALLAHDAD Hushang ALLAHDADI Sa'id GOLZARI	-	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
27356	#27356 Имя: IRANIAN COMMITTEE FOR THE RECONSTRUCTION OF LEBANON IRANIAN HEADQUARTERS FOR THE RECONSTRUCTION OF LEBANON IRAN'S HEADQUARTERS FOR THE RECONSTRUCTION OF LEBANON IRANIAN COMMITTEE FOR THE CONTRIBUTION IN THE RECONSTRUCTION OF LEBANON IRANIAN ORGANIZATION FOR RECONSTRUCTION IN LEBANON IRANIAN COMMITTEE FOR REBUILDING LEBANON IRANIAN ORGANIZATION FOR REBUILDING LEBANON IRANIAN CONTRIBUTORY ORGANIZATION FOR RECONSTRUCTING LEBANON IRANIAN COMMISSION FOR REBUILDING SOUTHERN LEBANON IRANIAN COMMISSION IN LEBANON IRANIAN COMMITTEE TO RECONSTRUCT LEBANON	Near Iranian Embassy Brazilia Building 1st Floor, Lebanon	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
27357	#27357 Имя: Gul Agha ISHAKZAI MULLAH GUL AGHA MULLAH GUL AGHA AKHUND HIDAYATULLAH HAJI HIDAYATULLAH HAYADATULLAH	Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27358	#27358 Имя: Amir ABDULLAH Amir ABDULLAH SAHIB	Paktika Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27359	#27359 Имя: Nasiruddin HAQQANI Naseer HAQQANI Dr. Naseer HAQQANI Nassir HAQQANI Nashir HAQQANI NASERUDDIN Dr. Alim GHAIR	Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27360	#27360 Имя: Muhammad Abdallah Hasan ABU-AL-KHAYR Abdallah AL-HALABI 'Abdallah al-Halabi AL-MADANI Abdallah AL-MAKKI Abdallah EL HALABI Abdullah AL-HALABI Abu 'Abdallah AL-HALABI Abu Abdallah AL-MADANI Mohammed Abdullah Hassan ABUL-KHAIR Muhammad Bin-'Abdullah Bin-Hamd ABU-AL-KHAYR Muhannad AL-JADDAWI	Al-Madinah al-Munawwarah, (Medina) Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019