Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 13:41:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 541-27 560 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27541#27541 Имя: MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM
Abdul Rahman
Abu Abdul Rahman al Filipini
Abtol Rahman		Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines
96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines
Syrian Arab Republic
Zamboanga City, Zamboanga del Sur		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27542#27542 Имя: 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
27543#27543 Имя: Shigeo NISHIGUCHIc/o 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
27544#27544 Имя: Hareaki FUKUDAc/o 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
27545#27545 Имя: Damaso LOPEZ NUNEZ
EL LICENCIADO		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Nicolas Bravo No. 1607 Colonia Guadalupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico
Calle Escobedo No. 24 Localidad El Dorado, Culiacan, 80450, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27546#27546 Имя: Ines CORONEL BARRERASDurango, Mexico
La Angostura, Canelas, 34500, Durango, Mexico
Avenida Puebla A No. 2209 Colonia Federal, San Luis Rio Colorado, 83489, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27547#27547 Имя: Khalil Yusif HARB
Sayyid AHMAD
Abu MUSTAFA
Mustafa Khalil HARB
Khalil Yusuf HARB
Hajj Ya'taqad Khalil HARB		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27548#27548 Имя: Maulawi Adam Khan ACHEKZAI
Maulawi Adam KHAN
ADAM, Molawi
ADAM, Maulawi		Qandahar, Afghanistan
Chaman, Balochistan Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27549#27549 Имя: Aamir Ali CHAUDHRY
Aamir Ali CHAUDARY
Aamir Ali CHOUDRY
Amir Ali CHAUDRY
HUZAIFA		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27550#27550 Имя: Qari Ayyub BASHIR
Alhaj Qari Ayub BASHAR
Qari Muhammad AYUB
Ayob BASHIR		Mir Ali, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27551#27551 Имя: Adel Radi Saqr Al-Wahabi AL-HARBI
'Adil Radi Saqr al-Wahbi AL-HARBI
Adel Radhi Saqer ALHARBI
MUHARIB
Abu Ali MUHARIB		Buraydah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27552#27552 Имя: EMILIE EDWIGE KONIG
Emilie Samra Konig		Syrian Arab Republic
Ploemeur		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27553#27553 Имя:
RESIDENCIAL DEL LAGO		Cerrada Diego Rivera No. 347 Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico
Blvd. Jose Diego Valadez Rios 94 36 Col. Proyecto Tres Rios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27554#27554 Имя: Jorge Enrique ESQUERRA ESQUERCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27555#27555 Имя: Julio Cesar ESTRADA GUTIERREZOcotlan, Jalisco, Mexico
Calle Platon 268 Col. Paso Blanco, Ocotlan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27556#27556 Имя: Carlos Alberto LEON SANTIESTEBANNavolato, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27557#27557 Имя: Sultani MAKENGA
Emmanuel Sultani MAKENGA		Rutshuru, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
27558#27558 Имя: Diego PEREZ HENAO
Diego VILLEGAS GOMEZ
DIEGO RASTROJO		Bolivar, Valle de Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27559#27559 Имя: Colombia
Ecuador
Venezuela		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27560#27560 Имя: Qari ZAKIR
Abdul RAUF		Kabul, Afghanistan
Miram Shah, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019