Санкционные списки
3.19.64.3
19.05.2025 01:44:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 621-27 640 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27621#27621 Имя: Nazir Ahmad CHAUDHRY
Nazir AHMAD
Nazir AHMED
Nazeer AHMED		Sahiwal, Punjab Province, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27622#27622 Имя:
EXPERTS PARTNERS		Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27623#27623 Имя: Aleppo Street, PO Box 5966, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27624#27624 Имя: Victor QUISPE PALOMINO
COMRADE JOSE		Ayacucho, PeruIndividualSDNSDGT
SDNTK		31.12.2019
27625#27625 Имя: P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 5797, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27626#27626 Имя: Alexis ROMERO RODRIGUEZCali, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27627#27627 Имя: IGNACE MURWANASHYAKA
Dr. Ignace		Germany
Butera
Ngoma, Butare		IndividualUNDRC31.12.2019
27628#27628 Имя: Luis Carlos BUSTAMANTE JARAMILLOApartado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27629#27629 Имя: Herman De Jesus MEDINA DIAZMistrato, Risaralda, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27630#27630 Имя:
PEOPLE'S MILITIA OF DONBASS		Prospect Zasyadko.13, Donetsk, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27631#27631 Имя:
LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC
PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK		Luhansk Region, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14065		31.12.2019
27632#27632 Имя: Alexander Yuryevich BORODAY
Aleksandr BORODAI		Russia
Moscow, Russia
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
27633#27633 Имя: Juan Carlos MESA VALLEJO
CARLOS CHATAS
TOM		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27634#27634 Имя: Jesus David HERNANDEZ GRISALES
CHAPARRO		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27635#27635 Имя: Freyner Alfonso RAMIREZ GARCIA
CARLOS PESEBRE		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27636#27636 Имя: Rubiel MEDINA CARDONA
MONO AMALFI		Marquetalia, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27637#27637 Имя: Julian Andrey GONZALEZ VASQUEZ
BARNY		La Merced, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27638#27638 Имя: STRATON MUSONI
IO Musoni		Mugambazi, KigaliIndividualUNDRC31.12.2019
27639#27639 Имя: Edinson Rodolfo ROJAS
PICHI		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27640#27640 Имя: Kamel Mohamad AMHAZ
Kamel Mohamed AMHAZ
Kamel AMHAZ
Kamel AL-AMHAZ
Kamil AMHAZ		5th Floor, Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon
Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon
Dallas Center, Saida Old Street, Chiah, Baabda, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019