Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 16:31:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 661-27 680 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27661#27661 Имя: Health Care City, Umm Hurair Rd. Oud Mehta Offices, Block A 4th Floor 420, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27662#27662 Имя: Suite 703, Twin Tower Baniyas Street Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27663#27663 Имя: Sharjah - Saif Zone Sharjah Airport International Free Zone, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27664#27664 Имя: MOCHAMMAD ACHWAN
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochtar Akwan		Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia
Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27665#27665 Имя: Rashid Taan Kathim
رشيد طعان كاظم		-IndividualUNIraq31.12.2019
27666#27666 Имя: Entrada a los Cascabeles 2.8 Carretera Internacional Sur Km. 22, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27667#27667 Имя: Tomasa GARCIA RIOSCuliacan, Sinaloa, Mexico
Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27668#27668 Имя: Sara GRIMBERG DE GUBEREKCartagena, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27669#27669 Имя: Johanna Patricia CEBALLOS BUENOBogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27670#27670 Имя: Calle 100 No. 17A-36 Oficina 803, Bogota, Colombia
Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27671#27671 Имя:
SEBASTIANO
G Y G INTERNACIONAL S.A.S.		Calle 100 No. 17A-36 Ofc. 705, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27672#27672 Имя: AK 15 No. 93-60 LC 121, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27673#27673 Имя:
ISSA E.U.
SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL		Calle 17 No. 68D-52, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27674#27674 Имя:
COINTERANDINA		Calle 14 No. 64-56, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27675#27675 Имя: MORAD LAABOUDI
Abu Ismail
Abu Ismail al-Maghribi		Turkey
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27676#27676 Имя:
PROFUTCOL S.A.		Calle 83 No. 108-15, Bogota, Colombia
Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27677#27677 Имя:
COPETE S.A.		Calle 23A No. 69B-19, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27678#27678 Имя: Jean-Marie Rugerero RUNIGA
Jean-Marie Lugerero RUNIGA		Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
27679#27679 Имя: Eric BADEGE-IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
27680#27680 Имя: Dimitris CAMBIS
Dimitrios Alexandros KAMPIS
KLIMT, Gustav		-IndividualSDNIRAN31.12.2019