Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 18:01:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 721-27 740 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27721#27721 Имя: Plaza El Palomar Zona M Unico El P. Panor Col. El Palomar, Tlajomulco, 45645, Jalisco, Mexico
Paseo De Las Lomas 6272 Col. Lomas De Colli, Zapopan, 45037, Jalsico, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27722#27722 Имя: Calzada Fresnos No 70-A Int. 102 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico
Comerciantes No. 5395 Int. 11 Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27723#27723 Имя: ZAFAR IQBAL
Zaffer Iqbal
Malik Zafar Iqbal Shehbaz
Malik Zafar Iqbal Shahbaz
Malik Zafar Iqbal
Zafar Iqbal Chaudhry
Muhammad Zafar Iqbal		Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, PakistanIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27724#27724 Имя: Colonias No. 269, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico
Calle Nueva York No. 304 Col. Napoles Benito Juarez, Mexico City, 03810, Distrito Federal, Mexico
Wisconsin No. 68 Col. Napoles Benito Juarez, Mexico City, 03810, Distrito Federal, Mexico
Uno No. 110 Col. Revoluciones, Boca Del Rio, 94296, Veracruz, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27725#27725 Имя: Colonias 269, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico
Avenida Vallarta Edif. Concentro No. 6503, Piso 16 Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico
Homero No. 418, Sexto Piso Col. Polanco Del Miguel Hidalgo, Mexico City, 11570, Distrito Federal, Mexico
Benjamin Hill No. 178 Colonia Condesa Cuauhtemoc, Mexico City, 06140, Distrito Federal, Mexico
Vicente Guerrero No. 1261 Colonia Molino de Parra, Municipio Morelia, 58010, Michoacan, Mexico
Avenida Vallarta #6503 Torre Corey, Piso 16 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27726#27726 Имя: Mexico City, Distrito Federal, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27727#27727 Имя: Calzada del Fresnos 70-A Desp. 104 Col. Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico
Avenida Miguel Hidalgo Manzana 47 Lote 11, Local - A Colonia Reg. 92, Benito Juarez, 77516, Quintana Roo, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27728#27728 Имя: Mexico City, Distrito Federal, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27729#27729 Имя: Paseo De Las Lomas No. 90 El Colli Ejidal, Zapopan, 45070, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27730#27730 Имя: Vereda de la Codorniz, No. 100 Col. Coto Cataluna Puerta de Hierro, Zapopan, 45110, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27731#27731 Имя: Avenida Lazaro Cardenas No. 3446-14, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27732#27732 Имя: Oscar ALVAREZ ZEPEDABadiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Francisco Solis No. 30-B Colonia Vicente Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico
Boulevard Universitarios No. 789 Local 4 Colonia Villa Universidad, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico
Localidad San Jose del Barranco S/N, Badiraguato, C.P. 80500, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27733#27733 Имя: Carlos Mario TORRES HOYOSCaucasia, Antioquia, Colombia
Calle 48D No. 99-35, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27734#27734 Имя: NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
Hambali
Nurjaman
Isomuddin, Nurjaman Riduan
Hambali Bin Ending
Encep Nurjaman (birth name)
Hambali Ending Hambali
Isamuddin Riduan
Isamudin Ridwan		Cianjur, West JavaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27735#27735 Имя: Joel VALDEZ BENITESBadiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27736#27736 Имя: Jose Antonio Urruticoechea BENGOECHEA
Jose Antonio Urrutikoetxea BENGOETXEA
Josu TERNERA		Miravalles, Vizcaya, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
27737#27737 Имя: Saleh AL QARAWI
Saleh Abudullah Saleh AL QARAWI
Saleh bin Abdullah AL-QARAWI
Akhuk AL SAGHIR
FAWAKEH
MOOTASEM
Abu Yahya AL QARAWI
Najm AL-KHEIR		Brydah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27738#27738 Имя:
KURDISTAN BRIGADES
KURDISTAN BATTALION OF ISLAMIC STATE IN IRAQ
KURDISTAN BRIGADE OF AL-QAEDA IN IRAQ
AQKB		Iran
Iraq		EntitySDNSDGT31.12.2019
27739#27739 Имя: Yassin CHOUKA
Yasin CHOUKA
ABU IBRAHIM
ABU IBRAHEEM THE GERMAN
ABU IBRAHIM AL ALMANI		Bonn, Germany
Pakistan
Afghanistan
Karl-Barth-Strasse 14, Bonn, 53129, Germany		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27740#27740 Имя: Monir CHOUKA
Mounir CHOUKA
ABU ADAM
ABU ADAM FROM GERMANY
ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND		Bonn, Germany
Afghanistan
Pakistan
Ungartenstrasse 6, Bonn, 53229, Germany		IndividualSDNSDGT31.12.2019