Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 16:31:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 641-27 660 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27641#27641 Имя: Jose Evaristo LINARES CASTILLO
DON EVARISTO		Restrepo, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27642#27642 Имя:
DPRK COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF SPACE TECHNOLOGY OF NORTH KOREA
COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
KCST		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
27643#27643 Имя: Chang-Ho PAEK
Chang-Ho PAK
Ch'ang-Ho PAEK		Kaesong, DPRKIndividualSDNNPWMD31.12.2019
27644#27644 Имя: Myong-Chin CHANG
Myong-Jin JANG		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
27645#27645 Имя: Marina Samuilovna GOLDBERG
Marina KALASHOV
Marina KALASHOVA		Burj Khalifa, Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNTCO31.12.2019
27646#27646 Имя:
EL VIEJO LUIS
TEQUILA VALENTON		Alberta No. 2288 4B Col. Jardines de Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico
Acueducto No. 2380 Col. Colinas de San Javier, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico
Lazaro Cardenas No. 3430 Desp. 403 and 404, Piso 4, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico
Av. Mexico No. 2798 Col. Terranova, Guadalajara, 44689, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27647#27647 Имя:
FRESCOS EL PACHON		Km. 14 Camino Viejo a San Isidro Mazatepec, Tala, 45340, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27648#27648 Имя: Alsterberg 18 B, 22335, Hamburg, 22335, Germany
Dessauer Str. 2-4, Hamburg, 20457, Germany		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27649#27649 Имя: Vallarta No. 2380 Col. Colinas De San Javier, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27650#27650 Имя: KIM KYU-IndividualUNDPRK31.12.2019
27651#27651 Имя: Juana OLIVERA JIMENEZPihuamo, Jalisco
Calle Velazquez #167 Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27652#27652 Имя: Rosalina RODRIGUEZ OLIVERATecalitlan, JaliscoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27653#27653 Имя: Juan Carlos DURAN NUNEZGuadalajara, Jalisco
Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27654#27654 Имя: Andres Martin ELIZONDO CASTANEDAGuadalajara, Jalisco, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27655#27655 Имя: محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي كشلاف
محمد الهادي العربي كشلاف
Kashlaf
Koshlaf
Keslaf
al-Qasab		Zawiya, Libya
Zawiya		IndividualUNLibya31.12.2019
27656#27656 Имя: Felipe REYES MAGANATonila, Jalsico
Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27657#27657 Имя: Carretera Interior a Costa Rica Km. 6 El Carrizal 2, Culiacan Rosales, 80430, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27658#27658 Имя: Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari AL-ZAHRANI
Abu Maryam AL-SAUDI
Abu Maryam AL-ZAHRANI
Ahmed Abdullah S AL-ZAHRANI
Ahmad Abdullah Salih AL-ZAHRANI
Abu Maryam AL-AZADI
Ahmed bin Abdullah Saleh BIN AL-ZAHRANI
Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani AL-KHOZMRI		Dammam, Saudi Arabia
Iran
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27659#27659 Имя: Monica Janeth VERDUGO GARCIACuliacan, Sinaloa, Mexico
Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27660#27660 Имя:
SIMA GENERAL TRADING & INDUSTRIALS FOR BUILDING MATERIAL CO FZE		Office No. 703 Office Tower, Twin Tower Baniyas Rd., Deira P.O. Box 49754, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019