Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 13:42:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 601-27 620 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27601#27601 Имя: HYON KWANG IL
Hyon Gwang Il		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27602#27602 Имя:
NAM-AVARAN-E POUYA CONTROL
TEJERAT GOSTAR NIKAN IRANIAN COMPANY		No. 2, Sharif Alley, Before Yakchal St. After Golhak St., Shariati St., Tehran, Iran
No. 2, Sharif Street, Golhak, Shariati Street, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
27603#27603 Имя: Ayman JABER
Ayman JABIR
Aiman JABER
Ayman Mehriz JABER
Ayman Mohriz JABER
Ayman Muhriz JABIR		-IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27604#27604 Имя:
MOVEMENT FOR ONENESS AND JIHAD IN WEST AFRICA
UNITY MOVEMENT FOR JIHAD IN WEST AFRICA
JAMAT TAWHID WAL JIHAD FI GARBI AFRIQQIYA
MUJWA
MUJAO
TWJWA
TAWHID WAL JIHAD IN WEST AFRICA		Gao, Mali
Bourem, Mali		EntitySDNSDGT31.12.2019
27605#27605 Имя: Hamad EL KHAIRY
Abderrahmane Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed KHAIRY
Hamada Ould Mohamed KHEIROU
QUMQUM, Abou
Amada Ould KHEIROU		Nouakchott, MauritaniaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27606#27606 Имя: Ahmed EL TILEMSI
Ahmed TILEMSI
Abderrahmane Ould EL AMAR
Abderrahmane TOUDJI
Abderrahmane Ouid AMEUR
Ahmed TELEMSI		Mali
Gao, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27607#27607 Имя: Baudoin NGARUYE
Baudoin NGARUYE WA MYAMURO
Baudouin NGARUYE MPUMURO		Lusamambo, Lubero territory, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
27608#27608 Имя: KIM KWANG-IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
27609#27609 Имя:
LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED		Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong KongEntitySDNNPWMD31.12.2019
27610#27610 Имя: RA KY'ONG-SU
Ra Kyung-Su
Chang Myong Ho
Chang Myo’ng-Ho
Chang Myong-Ho
Ra Kyong-Su		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27611#27611 Имя: Innocent KAINA
Innocent KAYNA		Bunagana, Rutshuru territory, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
27612#27612 Имя: Address Number 10 & 12, 64th Street Yousef Abad Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27613#27613 Имя:
TABA
TABA COMPANY
IRAN CUTTING TOOLS COMPANY		Northwest of Karaj at Km 55 Qazvin (alt. Ghazvin) Highway Haljerd, Iran
No. 66 Sarhang Sakhaei St. Hafez Avenue, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27614#27614 Имя: Amir Hossein RAHIMYARTehran, Iran
#15, Golestan Alley, Baradaran Shahid Rahimi St. Imam Khomeini Ave., Lavasan, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27615#27615 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27616#27616 Имя:
FARATECH COMPANY		Ghezelbash 15, Tohid St., Isfahan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27617#27617 Имя: MUN KYONG HWAN
Mun Kyo'ng-hwan		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27618#27618 Имя:
FDLR
FORCE COMBATTANTE ABACUNGUZI
FOCA
COMBATANT FORCE FOR THE LIBERATION OF RWANDA
DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA		North and South Kivu, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDRCONGO31.12.2019
27619#27619 Имя: MICHEL SAMAHA
Mishal Fuad SAMAHAH
Saadah Al-Naib Mishal Fuad SAMAHAH		Jouar, LebanonIndividualSDNLEBANON
SDGT		31.12.2019
27620#27620 Имя:
CIDMG
CHEMICAL INDUSTRIES GROUP
CHEMICAL GROUP		P.O. Box 19585/311, Tehran, Iran, Tehran, Iran
Pasdaran Street, Tehran, 19585311, Iran
Khavarah Road Km 35, Parchin, Iran
Zarrin Shah, P.O. Box 81465-363, Esfahan, Iran
P.O. Box 16765-368 Department 146-42, Parchin, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019