Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 601-27 620 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27601 | Oleg Genrikhovich SAVELYEV | St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27602 | Andrey Yevgenyevich PURGIN Andriy PURGIN Andrei PURGIN Andrej PURGIN Andriy PURGYN Andriy PURHIN | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27603 | Oleg Grigorievich KOZYURA Oleg Grigoryevich KOZYURA | Zaporozhye, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27604 | FEODOSIYA ENTERPRISE FEODOSIYA ENTERPRISE ON PROVIDING OIL PRODUCTS FEODOSIYSKE COMPANY FOR THE OIL THEODOSIYA OIL TERMINAL FEODOSIA OIL PRODUCTS SUPPLY CO. | Feodosiya, Geologicheskaya str. 2, 98107, Crimea, Ukraine Feodosia, Str. Geological 2, 98107, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27605 | Denis PUSHILIN Denis PUSHYLIN Denys PUSHYLIN Denis Volodymyrovych PUSHYLIN | Makeevka, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27606 | Sergey BESEDA Sergei BESEDA Sergei Orestovoch BESEDA | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27607 | MUHINDO AKILI MUNDOS Charles Muhindo Akili Mundos Akili Muhindo Muhindo Mundos | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 | |
| 27608 | Igor Vsevolodovich GIRKIN Igor STRELOK Igor Ivanovich STRELKOV Ihor STRELKOV | Shenkurskiy Passage (Proyezd) House 8-6 Apartment 136, Moscow, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27609 | Valery BOLOTOV Valeriy BOLOTOV Valeri BOLOTOV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27610 | Oscar Alonso ECHEVERRI PAREJA MOSCO | Envigado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27611 | ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA | Carrera 51 B No. 12 Sur 21 Piso 2, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27612 | Edward GARCIA ARBOLEDA ORION | Urrao, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27613 | Francesco BIDOGNETTI CICCIOTTO E MEZZANOTTE | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27614 | LA TIENDA DE MINGO | Calle 5 D No. 6 125, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27615 | INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S. | Carrera 48 No. 25 B Sur 12, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27616 | Shawki Ali Ahmed AL-BADANI Shawqi Ali Ahmad AL-BA'DANI Shawqi Ali Ahmad AL-BAADANI Shawqi Ali Ahmad Muhammad AL BADANI | Sana, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27617 | ABDUL HAKIM MURAD عبد الحكيم مراد Murad, Abdul Hakim Hasim Murad, Abdul Hakim Ali Hashim Murad, Abdul Hakim al Hashim Saeed Akman Saeed Ahmed Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 27618 | Adam Sultanovich DELIMKHANOV Adam Sultanovich DELIMHANOV | Benoy, Nozhay-Yurtovsky District, Chechen Republic, Russia Russia | Individual | SDN | TCO RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27619 | Francesco SCHIAVONE SANDOKAN | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27620 | Muhammad Hussein GILL Muhammad Hussain GILL Abdul WAFA Abu UL-WAFA Yahya Abu AL WAFA | 4-Lake Road, Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |