Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 801-27 820 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27801	#27801 Имя: PIRUSETI ENTERPRISES LTD	1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
27802	#27802 Имя: FRUMINETI INVESTMENTS LTD.	Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
27803	#27803 Имя: Issa AL-ZEYDI Issa AL-ZAYDI	Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27804	#27804 Имя: Ioannis IOANNOU	Cyprus	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27805	#27805 Имя: DONATA COMPANY D.O.O.	Totosi B.B., Ulcinj, Montenegro	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27806	#27806 Имя: HOTEL CASA GRANDE - SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA	Velika Aleja 2, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27807	#27807 Имя: Aziz Moosa BILAKHIA	Mumbai, India	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27808	#27808 Имя: DABA NAUALNA Daba Na Walna	-	Individual	UN	GB	31.12.2019
27809	#27809 Имя: MEHRAN PAPER MILL	F-11 S.I.T.E., Kotri, Sindh, Pakistan	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27810	#27810 Имя: Ramzi MAWAFI Ramzi MOWAFI Ramzi Mahmoud AL MOWAFI Ramzi MUWAFI	Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27811	#27811 Имя: Khan SAID Khan SAYED Sajna MEHSUD	Zangara area, Sararogh, South Waziristan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27812	#27812 Имя: Abd al-Khaliq AL-HUTHI Abd-al-Khaliq AL-HUTHI ABU-YUNUS Abd-al-Khaliq Badr-al-Din AL HUTHI 'Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HUTHI Abdul Khaliq Badreddin AL-HOUTHI Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HOUTHI Abd al-Khaliq AL-HOUTHI Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HUTHI	Yemen	Individual	SDN	YEMEN SDGT	31.12.2019
27813	#27813 Имя: Abdullah Yahya AL HAKIM Abu Ali AL HAKIM Abu-Ali AL-HAKIM Abdallah AL-HAKIM Abu Ali ALHAKIM Abdallah AL-MU'AYYAD	Dahyan, Yemen Sa'dah Governorate, Yemen Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen	Individual	SDN	YEMEN SDGT	31.12.2019
27814	#27814 Имя: Ali Abdullah SALEH Ali Abdallah SALIH	Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen Sana'a, Yemen	Individual	SDN	YEMEN	31.12.2019
27815	#27815 Имя: Igor Venediktovich PLOTNITSKY Igor PLOTNITSKY	Kelmentsi, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
27816	#27816 Имя: Aleksey MOZGOVOY Oleksiy MOZGOVOY Alexei MOZGOVOY Aleksei MOZGOVOY Aleksei MOZGOVOI Alexei MOZGOVOI Aleksei MOZGOVY Aleksei MOZHOVY Aleksei MOZHOVYY Oleksiy MOZGOVOI Oleksiy MOZGOVY Oleksiy MOZHOVY Oleksiy MOZHOVVY	Nyzhnya Duvanka, Ukraine Luhansk, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
27817	#27817 Имя: Apti Kharonovich ALAUDINOV Apty ALAUDINOV Apt Aaronovitch ALAUDINOV	Stavropol, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27818	#27818 Имя: Konstantin MALOFEYEV Konstantin Valerevich MALOFEEV Konstantin Valerievich MALOFEEV Konstantin Valeryevich MALOFEEV	Pushchino, Moscow, Russia Fian 4-2, Puschino, 142290, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
27819	#27819 Имя: MARSHALL CAPITAL PARTNERS MARSHALL CAPITAL	5th Floor, Novinsky Passage Business Center 31 Novinsky Boulevard, 123242, Moscow, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
27820	#27820 Имя: OPLOT	Donetsk, Ukraine Kharkiv, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019