Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 00:02:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 801-27 820 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27801#27801 Имя: ADIL ABDALLAH MAHDI
عادل عبد الله مهدي		al-DurIndividualUNIraq31.12.2019
27802#27802 Имя:
AR.P.C.
SHAZAND PETROCHEMICAL CORPORATION
ARAK PETROCHEMICAL COMPANY		No. 68, Taban St. Vali Asr Ave., Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
27803#27803 Имя: Off Km 8, Azarshahr Road Kojuvar Road, Tabriz, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
27804#27804 Имя: 42 Niam Street, Shariati Avenue P.O. Box 15875-4159, Tehran, 19481, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
27805#27805 Имя: Seifollah JASHNSAZ
Seyfollah JASHNSAZ
Seifollah JASHN SAZ		Behbahan, IranIndividualSDNIRAN31.12.2019
27806#27806 Имя: Mahmoud NIKOUSOKHAN-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27807#27807 Имя: Hashem POURANSARI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27808#27808 Имя: Masoud BAHADORI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27809#27809 Имя:
PETROGREEN
PETRO DIAMOND		B-8-1 Block B Megan Ave. II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur, MalaysiaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27810#27810 Имя: AQSA MAHMOOD
Umm Layth		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Glasgow, Scotland		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27811#27811 Имя: Hossein Nosratollah VAZIRI
Ahmed VAZIRI
Ahmad VAZIRI		Damghan, Iran
3-C-C Impiana Condo Jalan, Ulu Klang, Kuala Lumpur, Malaysia		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27812#27812 Имя: 10 Anson Road #31-10 International Plaza, SingaporeEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27813#27813 Имя: P.O. Box 1245, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27814#27814 Имя: Moris Alexander BERCIAN MANCHON
EL BARNEY		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27815#27815 Имя: Jose Misael CISNEROS RODRIGUEZ
Jose Misal CISNEROS
MEDIO MLON
HALF MILLION		Agua Caliente, Chalatenango, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27816#27816 Имя: Marvin Geovanny MONTERROSA-LARIOS
Marvin Jeovanny MONTERROSA-LARIOS
ENANO		San Miguel, San Miguel, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27817#27817 Имя: Moises Humberto RIVERA-LUNA
VIEJO SANTOS
SANTOS		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27818#27818 Имя: Saul Antonio TURCIOS ANGEL
EL TRECE
SHAYBOYS		Zaragoza, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27819#27819 Имя: Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO
Racson Mario RIVERA ARIAS
EL DIABLO PEQUENO
EL DIABLO
EL DIABLITO
EL DIABLITO DE HOLLYWOOD		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27820#27820 Имя: UR-CKF-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD		31.12.2019