Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 23:22:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 001-28 020 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28001#28001 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28002#28002 Имя: Reza PARSAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28003#28003 Имя: Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28004#28004 Имя: Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28005#28005 Имя: Seyed Mahmoud MOHADDES-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28006#28006 Имя: Muhammad QABALAN
Muhammad QABLAN
AL-GHUL, Hassan		Southern Suburbs, Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28007#28007 Имя: Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR
Sami Hani SHIHAB
SAMI, Salem Bassem
HILLAWI, Jamal Hani
SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami
Mohammad Yousef MANSOUR
Mohammad Youssef MANSOUR
Mohammad Yusuf Ahmad MANSUR
Muhammad Yusif Ahmad MANSUR
Sami SHEHAB
Hani HALAWI		Bint Jubayl, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28008#28008 Имя: Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA
CHINO ANTRAX		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Clavel 1487, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28009#28009 Имя: MOHAMMADULLAH MATI
محمد الله مطيع
Mawlawi Nanai		Arghandab District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28010#28010 Имя: Bulut YAYLA
Samet INCE		Zonguldak, TurkeyIndividualSDNSDGT31.12.2019
28011#28011 Имя: Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA
EL CACHIRO
RIVERA, Javier
CACHIRO, Javier		Tocoa, Colon, Honduras
Barrio La Ceiba Calle Principal Casa 234, Tocoa, Colon, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28012#28012 Имя: Devis Leonel RIVERA MARADIAGA
RIVERA, Leonel
EL CACHIRO
CACHIRO, Lionel		Tocoa, Colon, Honduras
Barrio La Ceiba Calle Principal, Tocoa, Colon, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28013#28013 Имя: Santos Isidro RIVERA MARADIAGA
CACHIROS
Isidro RIVERA MARADIAGA		Tocoa, Colon, Honduras
Barrio Municipal Colonia El Country Bloque 1, Casa N-6, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
San Manuel, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28014#28014 Имя: Santos Isidro RIVERA CARDONATocoa, Colon, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28015#28015 Имя: Esperanza Caridad MARADIAGA LOPEZSan Esteban, Olancho, Honduras
San Pedro Sula, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28016#28016 Имя: Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA
Mayra RIVERA		Tocoa, Colon, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28017#28017 Имя:
GAN		Bo Las Flores Frente al Salon Latino No. 15, Tocoa, Colon, Honduras
6 St 11 Ave Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Montanuela, Choloma, Cortes, Honduras
6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28018#28018 Имя:
PALBASA
PALMAS DEL BAJO AGUAN
PALMEROS DEL BAJO AGUAN		Tocoa, Colon, Honduras
El Centro Principal 1 Ave 2 Cll No. 13, Tocoa, Colon, Honduras
Chacalpa, Bajo Aguan, Colon, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28019#28019 Имя: ALLAH DAD MATIN
الله داد متین
Allahdad
Shahidwror
Akhund		Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28020#28020 Имя: Honduras
Col. Las Hadas Cont. a Aldeas S.O.S. No. 7501, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019