Санкционные списки
216.73.216.133
27.08.2025 03:24:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 001-28 020 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28001#28001 Имя: MOHAMMED YUSIP KARIM
Abu Walid al Indunisi
Zidni Elma
Udtadz Syaifudin
Mohammad Yusef Karim Faiz
Muh Saifudin
Kembar Khalid
Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz
Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz
Ustadz Faiz
Saifudin Faiz
Kholid Faiz
Abdullah Faiz
Fauz Faturohman		Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28002#28002 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28003#28003 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28004#28004 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28005#28005 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28006#28006 Имя: 85 St. John Street, Valletta, VLT 1165, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28007#28007 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28008#28008 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28009#28009 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28010#28010 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28011#28011 Имя: Fortuna Court Block B 284 Archbishop Makarios II Avenue, Limassol, 3105, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28012#28012 Имя: DAWOOD IBRAHIM KASKAR
Dawood Ebrahim
Sheikh Dawood Hassan
Abdul Hamid Abdul Aziz
Anis Ibrahim
Aziz Dilip
Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Daud Ibrahim Memon Kaskar
Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Dawood Ibrahim Memon
Dawood Sabri
Kaskar Dawood Hasan
Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Dawood Bhai
Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Shaikh Ismail Abdul
Hizrat
Sheikh Farooqi
Bada Seth
Bada Bhai
Iqbal Bhai
Mucchad
Haji Sahab		Karachi, Pakistan
House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan
Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, Pakistan
Kher, Ratnagiri, Maharashtra		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28013#28013 Имя:
MIGHAT SHIPPING COMPANY LIMITED		Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28014#28014 Имя: 1st Floor, No. 19 Shenasa Street Vali E Asr Avenue, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
28015#28015 Имя: Free Zone P.O. Box 5232, Fujairah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28016#28016 Имя: Hossein TANIDEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28017#28017 Имя:
CITC
TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE
TCO
OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
POSIS
OSIS		Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28018#28018 Имя: 6 Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
28019#28019 Имя: Hong KongEntitySDNIRAN31.12.2019
28020#28020 Имя: Labuan, MalaysiaEntitySDNIRAN31.12.2019