Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 061-28 080 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | Fikret TAGIYEV Fikhret TAGIYEV Fikhret Gabdulla Ogly TAGIEV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28062 | Igor Borisovich ALISOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28063 | Viktor Aleksandrovich MARKELOV | Leninskoye village, Uzgenskiy District, Oshkaya region of the Kirghiz SSR | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28064 | Dmitry Vladislavovich KLYUEV Dmitriy KLYUYEV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28065 | Vladlen Yurievich STEPANOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28066 | Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV Viacheslav KHLEBNIKOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28067 | Alexander MONTOYA USUGA FLACO USUGA | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28068 | Carlos Antonio MORENO TUBERQUIA NICOLAS | Monteria, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28069 | LA OFICINA DE ENVIGADO | Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28070 | Tadashi IRIE | Uwajima, Ehime, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28071 | Hirofumi HASHIMOTO Hirofumi KYO Hong-Mun KANG | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28072 | Toshio MASAKI Nyon-Nam PARK | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28073 | Shoroku ISHIDA Tae-joon PARK Taishun BOKU Tae-Chun PAK | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28074 | QODS AVIATION INDUSTRIES QODS RESEARCH CENTER GHODS AVIATION INDUSTRIES LIGHT AIRPLANES DESIGN AND MANUFACTURING INDUSTRIES | P.O. Box 15875-1834 Km 5 Karaj Special Road, Tehran, Iran Unit (or Suite) 207, Saleh Blvd, Tehran, Iran Unit 207 Tarajit Maydane Taymori (or Teimori) Square Basiri Building, Tarasht, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR RUSSIA-EO14024 IRAN-CON-ARMS-EO | 31.12.2019 |
| 28075 | FAN PARDAZAN | P.O. Box 15875-1834 Km 5 Karaj Special Road, Tehran, Iran Unit (or Suite) 207, Saleh Blvd, Tehran, Iran Unit 207 Tarajit Maydane Taymori (or Teimori) Square, Basin Building Tarasht, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 28076 | Musa VAKHAYEV | Urus-Martan, Chechen Republic, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28077 | MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ محمد ولی محمد عوض Mohammad Wali | Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28078 | Umar SUGAIPOV | Chechen Republic, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28079 | Andrei Alexandrovich KRECHETOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28080 | Usamah Amin AL-SHIHABI Ossama Amin AL-SHOUHABI Usama Amin AL-SHIHABI DAJANAH, Abu | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |