Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 341-28 360 из 36 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | Antonio OSEGUERA CERVANTES Joel MORA GARIBAY Tony Montana | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28342 | Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ | Apatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28343 | Arnulfo GONZALEZ VALENCIA | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28344 | Edgar Eden GONZALEZ VALENCIA | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28345 | Elvis GONZALEZ VALENCIA Alejandro TAPIA CASTRO | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28346 | Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIA | Apatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28347 | MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY MPS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28348 | MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL محمد حمدي محمد صادق الأهدل Al-Hamati, Muhammad Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal Abu Asim Al-Makki Ahmed | Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen Medina | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28349 | Noemi GONZALEZ VALENCIA Noemi GONZALEV VALENCIA | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28350 | Pu Il CHOE Bu-il CHOI Pu-il CH'OE | Korea, North | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28351 | Song Chol RI So'ng-ch'o'l RI | Korea, North | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28352 | Fabian Felipe VERA LOPEZ Felipe VERA LOPEZ Favian Felipe LOPEZ Ton VARELLA LOPEZ | Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28353 | ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT | Korea, North | Entity | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28354 | Yon Chun CHO Yon Jun JO | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28355 | Kyong Ok KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28356 | Ki Nam KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28357 | Jae Il RI Chae-Il RI | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28358 | MINISTRY OF STATE SECURITY STATE SECURITY DEPARTMENT | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28359 | NAJMUDDIN FARAJ AHMAD Mullah Krekar Fateh Najm Eddine Farraj Faraj Ahmad Najmuddin | Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norway Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28360 | HAFIZ MUHAMMAD SAEED Hafiz Mohammad Sahib Hafiz Mohammad Sayid Hafiz Muhammad Hafiz Saeed Hafez Mohammad Saeed Hafiz Mohammad Sayeed Tata Mohammad Syeed Mohammad Sayed Muhammad Saeed Hafiz Ji | House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan Sargodha, Punjab | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |