Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 341-28 360 из 38 262.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28341	#28341 Имя: Pavel KARPOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28342	#28342 Имя: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28343	#28343 Имя: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28344	#28344 Имя: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28345	#28345 Имя: Artem KUZNETSOV Artyom KUZNETSOV	Baku, Azerbaijan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28346	#28346 Имя: MYRNA AJIJUL MABANZA Myrna Adijul Mabanza Myrna Ajilul Mabanza	Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28347	#28347 Имя: Oleg LOGUNOV	Irkutsk Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28348	#28348 Имя: Vassyly Kotosky VILLARROEL RAMIREZ Angel VILLARROEL KOTOSKY	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28349	#28349 Имя: Andrey I. PECHEGIN	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28350	#28350 Имя: Sergei G. PODOPRIGOROV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28351	#28351 Имя: Ivan Pavlovitch PROKOPENKO	Vinnitsa, Ukraine Tula Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28352	#28352 Имя: Oleg F. SILCHENKO	Samarkand, Uzbekistan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28353	#28353 Имя: Yelena STASHINA Helen STASHINA Elena STASHINA	Tomsk, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28354	#28354 Имя: Olga G. STEPANOVA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28355	#28355 Имя: Dmitri M. TOLCHINSKIY Dmitry TOLCHINSKY	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28356	#28356 Имя: Svetlana UKHNALYOVA Svetlana V. UKHNALEVA Svetlana UKHNALEV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28357	#28357 Имя: ZIA-UR-RAHMAN MADANI ضیا الرحمان مدنی Ziaurrahman Madani Zaia u Rahman Madani Madani Saheb Diya’ al-Rahman Madani	Paliran village, Namakab District, Takhar Province Taluqan City, Takhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28358	#28358 Имя: Natalya V. VINOGRADOVA	Michurinsk, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28359	#28359 Имя: Letscha BOGATIROV Lecha BOGATYREV Lecha BOGATYRYOV	Atschkoi, Chechen Republic, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28360	#28360 Имя: Kazbek DUKUZOV	Urus-Martan District, Chechen Republic, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019