Санкционные списки
3.15.2.88
28.04.2025 11:15:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 561-28 580 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28561#28561 Имя: Ali HAMMUD
Ali HAMOUD
Ali HAMMOUD		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28562#28562 Имя: Pavel Valentinovich SHPEROVUkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28563#28563 Имя: Abdallah Faysal SADIQ AL-AHDAL
Abdallah Bin Faysal AL-AHDAL
Abdullah Bin Faysal AL-AHDAL
Abdallah Bin Faisal AL-AHDAL
Abdullah Bin Faisal AL-AHDAL
Abdallah Faysal AL-AHDAL
Abdullah Faysal AL-AHDAL
Abdallah Faisal AL-AHDAL
Abdullah Faisal AL-AHDAL
Abdullah AL-AHDAL
Abdullah AL-AHDEL
Abdullah AL-ALAHADIL		Ash Shihr District, Hadramawt Governorate, YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
28564#28564 Имя:
AL-RAHMAH CHARITABLE ASSOCIATION
AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION
AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION
EL RAHMAH CHARITY FOUNDATION
AR RAHMAH CHARITY FOUNDATION
AL-RAHMAH CHARITY ORGANIZATION
AL-RAHMAH WELFARE ORGANIZATION
MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH
AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION
RAHMA WELFARE FOUNDATION
RAHMA WELFARE ASSOCIATION
AL-RAHMA FOUNDATION
AL-RAHMAH FOUNDATION
EL RAHMAH FOUNDATION
AR RAHMAH FOUNDATION
AL-RAHMAH ORGANIZATION
MUASSASSAT AL-RAHMAH
RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION		Ash Shihr City, Hadramawt Governorate, YemenEntitySDNSDGT31.12.2019
28565#28565 Имя: Se Gon KIM-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
28566#28566 Имя: Toribio Alberto LUGO LEONSinaloa, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28567#28567 Имя: Michael Makuei LUETH
Michael MAKUEI
Michael Makwei LUETH
Michael Makuei Lueth MAKUEI		Bor, South Sudan
Bor, Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
28568#28568 Имя: Tarcela LOYA VILCHEZ
Comrade Olga		Tambobamba community, Ayacucho district, Province of Huanta, Ayacucho Region, PeruIndividualSDNSDGT31.12.2019
28569#28569 Имя: Abdullah Ahmed AL-MESHEDANI
Abdullah Ahmed AL-MASHHADANI
Abdullah Ahmad AL-MASHHADANI
Abu Qassim
Abu Kassem
Abu al-Qasem		Iraq
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28570#28570 Имя: JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة
Jaber Al-Jalamah
Abu Muhammad Al-Jalahmah
Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah
Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah
Jabir Al-Jalhami
Abdul-Ghani
Abu Muhammad		Kuwait
Al-Khitan area		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28571#28571 Имя: SAMIRA SHAHBANDAR
سميرة الشاهبندر
Chadian		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
28572#28572 Имя: Basil HASSANLebanon
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28573#28573 Имя: Abdelilah HIMICH
Abu Suleyman al-Faransi
Abu Suleyman al-Firansi
Abu Sulaiyman al Fransi
Abu Sulaiyman
Abu Suleyman
Abou Souleiman al-Firansi
Abu Sulayman al-Faransi
Abu Souleymane
Abu Souleymane al-Faransi
Abu Souleymane the Frenchman
Abu Suleiman		Morocco
al Bab, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28574#28574 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCESTVO INSTITUT STROIPROEKT
STROYPROEKT
AO INSTITUT STROIPROEKT
AO INSTITUTE STROYPROEKT
STROYPROEKT ENGINEERING GROUP
INSTITUTE STROYPROECT
INSTITUT STROIPROEKT ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO		D. 13 Korp. 2 LiteraA Prospekt Dunaiski, St. Petersburg, 196158, Russia
13/2 Dunaisky Prospect, St. Petersburg, 196158, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28575#28575 Имя: Al-Hasan ALI ALI ABKAR
Al Hassan ALI ALI ABKAR
Alihasan ALI ALI ABKAR
Hasan ALI ABKAR
Hassan BIN ALI ABKAR
Al-Hasan BIN-ALI ABKAR
Al-Hassan ALI ABKAR		Yemen
Al-Ghail district, Al-Jawf Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28576#28576 Имя:
FLORES DTO		Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28577#28577 Имя: Raul FLORES HERNANDEZ
Miguel CASAS LINARES		Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico
San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico
Distrito Federal, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico
Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico
Calle Llamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, 62560, Morelos, Mexico
Zaragoza Sur 201 Col. Centro, San Martin Texmelucan, 74000, Puebla, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28578#28578 Имя: Moises FLORES ESPARZATepic, Nayarit, Mexico
C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28579#28579 Имя: Saul FLORES TINAJEROGuadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28580#28580 Имя: Felipe FLORES GOMEZVilla Purificacion, Jalisco, Mexico
Mariano Abasolo 87 Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, 48900, Jalisco, Mexico
Av. Fray Junipero Serra 843 Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, 44270, Jalisco, Mexico
Paulino Navarro 42 Col. Centro, Casimiro Castillo, 48930, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019