Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 561-28 580 из 37 116.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28561	#28561 Имя: NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM نورالدین ترابی محمد قاسم Noor ud Din Turabi Haji Karim	Spin Boldak District, Kandahar Province Chora District, Uruzgan Province Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28562	#28562 Имя: CACIQUE 1 S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28563	#28563 Имя: LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28564	#28564 Имя: RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28565	#28565 Имя: INMOBILIARIA J & M CORP INMOBILIARIA J AND M CORP	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28566	#28566 Имя: NUTRISHOP, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28567	#28567 Имя: SISTEMA CORESCO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28568	#28568 Имя: ARIF QASMANI Muhammad Arif Qasmani Muhammad ‘Arif Qasmani Mohammad Arif Qasmani Arif Umer Qasmani Baba Memon Baba Baba Ji	House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28569	#28569 Имя: INVERSIONES LDT, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28570	#28570 Имя: SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO SER INC.	Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida Panama Zona Libre, Colon, Panama P.O. Box No. 1578 Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28571	#28571 Имя: MALALA 786, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28572	#28572 Имя: WAYSIDE CORPORATION	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28573	#28573 Имя: GLENDOR FINANCE S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28574	#28574 Имя: LA RIVIERA, PANAMA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28575	#28575 Имя: WAREHOUSE OUTLETS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28576	#28576 Имя: TROLL PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28577	#28577 Имя: FARHAD KANABI AHMAD فرهاد كنابي أحمد Kaua Omar Achmed Kawa Hamawandi Kawa Omar Ahmed	Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq Arbil	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28578	#28578 Имя: AMINULLAH AMIN QUDDUS امین الله امین قدوس Muhammad Yusuf Aminullah Amin	Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28579	#28579 Имя: INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28580	#28580 Имя: DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019