Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 23:54:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 601-28 620 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28601#28601 Имя:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28602#28602 Имя: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman
Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28603#28603 Имя:
MABROOKA TRADING COMPANY		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28604#28604 Имя: Boris Borisovich KIBIS-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28605#28605 Имя: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28606#28606 Имя: Pavel Vladimirovich LAPSHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28607#28607 Имя: Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA		Sidon, Lebanon
Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28608#28608 Имя:
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL		Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28609#28609 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28610#28610 Имя: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28611#28611 Имя: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK		Saudi Arabia
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28612#28612 Имя: Mohamad NOUREDDINE
Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28613#28613 Имя: YAR MOHAMMAD RAHIMI
یار محمد رحیمی		Taluqan village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28614#28614 Имя: Hamdi ZAHER EL DINE
Hamdi ZAHREDDINE		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28615#28615 Имя: 3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28616#28616 Имя: Jose ROBERTO ORELLANA
TIO SAM
TOLOLO
CHIBOLA
GORDO MAX		Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28617#28617 Имя: Dany Balmore ROMERO GARCIA
BIG BOY
D-BOY		Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28618#28618 Имя: Ali Khatib Haji HASSAN
Ali Khatib HAJI
Ali Khatibu HAJI
Maiko Joseph ALEX
Abdallah SHAKUR
SHKUBA
SHIKUBA		Zanzibar, Tanzania
Dar es Salaam, Tanzania		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28619#28619 Имя:
HASSAN DTO
SHKUBA DTO		Tanzania
South Africa		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28620#28620 Имя: Husayn JUAYTHINI
Hussein Mohammed Hussein ALJEITHNI
Husayn Muhammad AL-JU'AYTHINI
Husayn Muhammad Husayn AL-JU'AYTHINI
Husayn Muhamad Husayn AL-JU'AYTHINI
Husayn Muhammad Husayn JU'AYTHINI
Abu Mu'ath AL-JU'AITNI		Al-Nusayirat refugee camp, GazaIndividualSDNSDGT31.12.2019