Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 701-28 720 из 38 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | Alexei Konstantinovich PUSHKOV Aleksei Konstantinovich PUSHKOV | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28702 | Francisco de Fatima Frederico BARROS Lucio Francisco de Fatima BARROS FREDERICO CHICO BARROS | Praia, Cabo Verde | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28703 | Vyacheslav Victorovich VOLODIN | Alexeevka, Saratov, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28704 | Pyotr Anatoliyovych ZIMA Petro ZYMA Petr Anatolyevich ZIMA | Russia 18 Ulitsa D. Ulyanova Apartment 110, Simferopol, Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28705 | Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH Aleksandr Viktorovych YANUKOVYCH Olexander YANUKOVYCH Oleksander YANUKOVICH Alexander YANUKOVICH | Donetsk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28706 | Francois BOZIZE Bozize YANGOUVONDA Francois Yangouvonda BOZIZE | Gabon | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 28707 | Noureddine ADAM Nourredine ADAM Nureldine ADAM Nourreldine ADAM Nourreddine ADAM | Ndele, Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 28708 | MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI مبارك مشخص سند مبارك البذالي Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali Mubarak Al-Bathali Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly Abu Abdulrahman | Al-Salibekhat area, Kuwait | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28709 | Abdoulaye MISKINE Martin Nadingar KOUMTAMADJI Martin NKOUMTAMADJI Martin KOUMTA MADJI | Kobo, Central African Republic Ndinaba, Chad Congo, Republic of the | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 28710 | German Alberto PEREZ OCAMPO Gustavo Adolfo ORTIZ ESPINEL | CL34E9115, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28711 | Santiago PEREZ OCAMPO Juan Jose ORTIZ ESPINEL | Andinapolis, Trujillo, Valle, Colombia Subasta Santa Clara, Sahagun, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28712 | COMPRA VENTA GERPEZ | Calle 22 #24-28, Tulua, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28713 | Evgeniy Alekseyevich MUROV Yevgeny MUROV Evgeny MUROV Yevgeniy MUROV | Zvenigorod, Moscow, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28714 | Eduard Anatoliyovych STAVYTSKY Eduard STAVYTSKYI Eduard STAVYTSKYY | Lebedyn, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28715 | CHERNOMORNEFTEGAZ CHORNOMORNAFTOGAZ NJSC CHORNOMORNAFTOGAZ | Kirova / per. Sovnarkomovskaya, 52/1, Simferopol, 95000, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28716 | Serhiy ARBUZOV Serhiy Hennadiyovych ARBUZOV Sergey G. ARBUZOV | Donetsk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28717 | Francesco BARBATO | San Cipriano d'Aversa, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28718 | Nicola PANARO NICOLINO | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28719 | SYLVESTRE MUDACUMURA Pharaoh Radja Mupenzi Bernard General Major Mupenzi General Mudacumura | North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo Cellule Ferege, Gatumba sector, Kibilira commune, Gisenyi prefecture | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28720 | Sebastiano PANARO | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |