Санкционные списки
18.188.161.182
27.04.2025 18:28:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 741-28 760 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28741#28741 Имя: HABIB SOUSSOU
Soussou Abib		Boda, Central African Republic

Boda		IndividualUNCAR31.12.2019
28742#28742 Имя: Mostafa ZAHEDI
IBRAHIM, Mohammed
IBRAHIM, Mohammad
Asem OMAR
Karim KHAZE
Jhon LIU		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28743#28743 Имя:
ERVIN DANESH		5th Floor, No. 78, Forsat Shirazi Street North Kargar Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28744#28744 Имя: Mohammad MAGHAM-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28745#28745 Имя:
ZIEST TAJHIEZ POOYESH
POOYESH ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS		16, Afshar Alley Fajr Street, Motahari Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28746#28746 Имя: Ghodrat ZARGARI
Ghodratollah ZARGARI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28747#28747 Имя: Hasan Dehghan EBRAHIMI
Hasan Dahqan IBRAHIMI		Dezfool, IranIndividualSDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
28748#28748 Имя:
MAHER COMPANY
MAHER TRADING AND ENGINEERING		Concord building, 7th floor Verdan, Beirut, Lebanon
Harik Harik, on the street near al-Husnayn Mosque Malik bin Qazzam, 5th floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
28749#28749 Имя: Muhammad 'Abd-al-Amir FARHAT
Mohammad Abdul Amir FARHAT
Mohammad FARHAT		KuwaitIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
28750#28750 Имя:
REEM PHARMACEUTICAL, S.A.R.L.
REEM PHARMACEUTICAL, LLC
REEM PHARMACEUTICAL, SAL		Kalim Bechara Building, 2nd floor Trabolsi Street, Badaro, Beirut, LebanonEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
28751#28751 Имя:
MIRAGE FOR ENGINEERING		Kalim Bechara Building, 2nd floor Trabulsi Street, Badaro, Beirut, LebanonEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
28752#28752 Имя: CH'OE SO’K MIN
Choe Sok Min
Choe Sok Min		-IndividualUNDPRK31.12.2019
28753#28753 Имя: PO Box 113/6655, Msieleh Main Road Rabiyeh Building, 2nd floor, Msieheh, LebanonEntitySDNIRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019
28754#28754 Имя: Yahya AL-HAJJ
Yahya AL-HAJ
Yehia Issa Mohamad AL-HAJ		Aramta, LebanonIndividualSDNIRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019
28755#28755 Имя: Ali SHARIFI
Ali SALEHI		Tehran, IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
28756#28756 Имя: Maria Monserrat AVILA ROCHA
Maria Monserrate AVILA DE LA ROCHA
Maria Monserrate AVILA ROCHA		Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28757#28757 Имя:
"ALONDRA PRODUCE", SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA		Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28758#28758 Имя:
COMERCIALIZADORA GAEL 4, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		Poblado Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28759#28759 Имя: Calle 14 Poste 111 Trinidad Fuentes Ruperto, Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28760#28760 Имя: Calle 14 Poste 111 Trinidad Fuentes Ruperto, Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019