Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 02:17:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 741-28 760 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28741#28741 Имя: Michel DJOTODIA
Michel Am-Nondroko DJOTODIA		Vakaga Region, Central African Republic
Benin		IndividualSDNCAR31.12.2019
28742#28742 Имя: Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEVUlan-Ude, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28743#28743 Имя: Yuriy Gennadievych ZHEREBTSOV
Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV
Yury ZHEREBTSOV		Odessa, Ukraine
23 Ulitsa Koltsevaya, Yevpatoria, Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28744#28744 Имя: Valery Kirillovich MEDVEDEVRussia
22 Ulitsa Oktyabrskoi Revolutsii Building 9, Apt. 14, Sevastopol, Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28745#28745 Имя: LEODOMIR MUGARAGU
Manzi Leon
Leo Manzi		FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi, Walikale, North Kivu, Democratic Republic of the Congo
Kigali
Rushashi, Northern Province		IndividualUNDRC31.12.2019
28746#28746 Имя: Mikhail Grigorevich MALYSHEVSimferopol, Crimea
15/9 Ulitsa Turgeneva Apt. 9, Simferopol, Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28747#28747 Имя: Serhiy Pavlovich TSEKOV
Sergey Pavlovich TSEKOV
Sergei TSEKOV		Simferopol, Crimea, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28748#28748 Имя: Mykola Yanovych AZAROV
Mykola Nikolai Yanovych AZAROV
Nikolai Yanovich PAKHLO		Kaluga, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28749#28749 Имя:
ANSAR JERUSALEM
SUPPORTERS OF JERUSALEM
ANSAR BAYT AL-MAQDES
ANSAR BEIT AL-MAQDIS
JAMAAT ANSAR BEIT AL-MAQDIS FI SINAA
SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE
ANSAR BAYT AL-MAQDIS
ISLAMIC STATE-SINAI PROVINCE
WILAYAT SINAI
SINAI PROVINCE
THE STATE OF SINAI
ISLAMIC STATE IN THE SINAI
ISIL SINAI PROVINCE
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND ASH-SHAM - SINAI PROVINCE
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE SHAM - SINAI PROVINCE
ISIS-SP
WILAYAT SAYNA		EgyptEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
28750#28750 Имя: Andriy Petrovych KLYUYEV
Andrii Petrovych KLIUIEV
Andrey KLYUYEV
Andriy KLUEV
Andriy KLYUEV		Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28751#28751 Имя: Oleg Evgenyevich BELAVENCEV
Oleg BELAVENTSEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28752#28752 Имя: ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
الله داد طیب ولی محمد
Allah Dad Tayyab
Allah Dad Tabeeb		Ghorak District, Kandahar Province
Nesh District, Uruzgan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28753#28753 Имя: Jenny Judith CORADO PORTILLO
Jeni Judith CORADO PORTILLO
Jenny Judith CORADO
Jenny Judith CORADO ORTILLO
Jenny Judith CORODO CORTILLO
Jenny Uvique CORADO PORTILLO
Jenny Yudith CORADO PORTILLO
Jenny Yulith CORADO PORTILLO
Jenny Judith CORANADO PORTILLO
Jeny Judith PORTILLO CORADO		-IndividualSDNTCO31.12.2019
28754#28754 Имя: Carrera 35 No. 31-114, Palmira, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28755#28755 Имя: NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
نجيب الله محمد جمعه
Najib Ullah		Zere Kohi area, Shindand District, Farah ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28756#28756 Имя: Calle 13 No. 10-45 Centro, Maicao, Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28757#28757 Имя:
JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.		Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28758#28758 Имя:
VOLGA GROUP INVESTMENTS
VOLGA RESOURCES GROUP
VOLGA RESOURCES
VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY		3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg
Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia
Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28759#28759 Имя: MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
محمد مسلم حقانى محمدی گل
Moslim Haqqani		Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28760#28760 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
TRANSOIL LLC
OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
TRANSOYL SNG LTD.
TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY		Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia
31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019