Санкционные списки
216.73.216.25
26.06.2025 21:41:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 961-29 980 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29961#29961 Имя: Vadim Viktorovich BULGAKOVSimferopol, Crimea, Ukraine
Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29962#29962 Имя: Andrei Gennadyevich MELNIKOV
Andrey MELNIKOV
Andreya Gennadevicha MELNIKOVA
Andrey Gennadyevich MELNIKOV		13 pr., Simferopol, Crimea, Ukraine
Moscow, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29963#29963 Имя: Khalid Ali Mabkhut AL-ARADAH
Khalid Ali AL-ARADAH
Khalid AL-ARADEH
Khalid AL-ARRADAH
Khalid ARADA		Marib, Marib Governorate, YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
29964#29964 Имя: PAE WON UK
Pae Wo'n-uk		-IndividualUNDPRK31.12.2019
29965#29965 Имя: Ruan RUNLING
Ricky RUNLING
Ricky RUAN		-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29966#29966 Имя:
SHANGHAI BINGZHI GUOJI MAOYI YOUXIAN GONGSI		Room 2301, Building 6, Lane 1139 Pudong Avenue, Pudong New District, Shanghai, China
118 Rijing Rd Sixth Floor, Rm 6090 Shanghai Free Trade Experiment District, China		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29967#29967 Имя: Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29968#29968 Имя: Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, China
Room 2301, Building 6 Lane 1139, Pudong Avenue Pudong New District, Shanghai, China
181 Fute Rd 1st floor Rm 103 Shanghai Free Trade Experiment District, China		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29969#29969 Имя: Juan Jose MENDOZA JOVERTrujillo, Venezuela
Valera, Trujillo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29970#29970 Имя: Arcadio de Jesus DELGADO ROSALESMaracaibo, Zulia, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29971#29971 Имя: Gladys Maria GUTIERREZ ALVARADOPunto Fijo, Falcon, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29972#29972 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHANZulia, Venezuela
Sucre, Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29973#29973 Имя:
MSNA
MASNA
IRANIAN NOVIN SYSTEMS MANAGEMENT		Unit 13, Number 13, Kuhestan-e Sheshom Nobonyad Square, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29974#29974 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOSCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29975#29975 Имя: UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
عبیدالله آخوند یار محمد آخوند
Obaidullah Akhund
Obaid Ullah Akhund		Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province
Arghandab District, Kandahar Province
Zheray District, Kandahar Province
Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29976#29976 Имя: Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR
Muhammad KWEIDER
Muhammad QUAYDIR
Muhammad KWEITER
Samir QASSAR		Damascus, SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
29977#29977 Имя: Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSONCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29978#29978 Имя:
SCIT		P.O. Box 11037, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
29979#29979 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RIOSSan Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela
Maracaibo, Zulia, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29980#29980 Имя:
JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY
AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION
AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION
AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY
AL-BUSTAN ORGANIZATION
AL-BUSTAN ASSOCIATION
AL JAMAIYAH AL BUSTAN		Mazza, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019