Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 541-32 560 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32541 | Michel Joseph Martelly Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32542 | Laurent Salvador Lamothe Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32543 | Hervé Fourcand Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32544 | Gary Bodeau Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32545 | Jean-Henry Céant Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32546 | Gilbert Bigio Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32547 | Reynold Deeb Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32548 | Sherif Abdallah Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32549 | Berto Dorcé Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32550 | Liszt Quitel Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32551 | Arnel Bélizaire Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32552 | Charles Saint-Rémy Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32553 | Jocelerme Privert Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32554 | Succar Salim Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32555 | Nenel Cassy Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32556 | Steeve Khawly Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32557 | Gracia Delva Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32558 | Prophane Victor Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32559 | Carl Braun Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32560 | Jean Marie Vorbe Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |