Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 541-32 560 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32541	#32541 Имя: MONTECARLO BEACH SAL	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32542	#32542 Имя: DEBBIYE 143 SAL AL DIBIYA 143 SAL	Adnane Al Hakim Street, Al-Wazeer Building First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32543	#32543 Имя: NOUR HOLDING SAL NOOR HOLDING SAL	Bizri Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32544	#32544 Имя: ARAMOUN 1506 SAL	Jnah, Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Real Estate No. 3673, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32545	#32545 Имя: DAMOUR 850 SAL	Jnah, Adnan Al Hakim Street, Minister Building, First Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32546	#32546 Имя: GEBAA 2480 SAL JEBAA 2480 SAL	Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3672, Msaytbeh, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32547	#32547 Имя: NOUMAYRIYE 1057 SAL NUMEIRIYA 1057 SAL	Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32548	#32548 Имя: BEIRUT TRADE SAL	Maarad Street, Solidere King Property 200, Harbor, Beirut, Lebanon Building 200, Maarad Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32549	#32549 Имя: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة Groupe Islamique Combattant Marocain GICM	Morocco	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32550	#32550 Имя: BLUE STAR DIAMOND SAL - OFFSHORE	Ramla Al Bayda, Al Bizri Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32551	#32551 Имя: Saleh ASSI Saleh Ali ASSI Salih 'Ali 'ASI Salah ASSI Salih ASSI	Congo, Democratic Republic of the Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet, Paris, 27007, France Bashoura, Beirut, Lebanon Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32552	#32552 Имя: Tony SAAB Tony Butrus SA'B Tony Boutros SA'B	Tannourine Tahta, Batroun, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32553	#32553 Имя: MINOCONGO MINOTERIE DU CONGO SPRL MINO CONGO	Avenue Konda-Konda No 2 Commune De Ngaliema, Kinshasa, 180, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32554	#32554 Имя: PAIN VICTOIRE PAINS VICTOIRE SOCIETE GENERALE DE PAIN SOCIETE GENERALE DES PAINS PAN VICTOIRE SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL	22 Avenue Konda, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32555	#32555 Имя: TRANS GAZELLE TRANSGAZELLE TRANS GAZELLE SPRL	Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32556	#32556 Имя: INTER ALIMENT SAL OFF-SHORE INTERALIMENT OFFSHORE COMPANY	Verdun 732 Center 3377/74 Mousseitbeh, Dar El-Fatwa Sector Rachid Karame Sreet, Beirut, Lebanon Verdun - Center, 730, Section 74 of the property 3377 Area Msaytbeh Real Estate - the fifth floor, Beirut, Lebanon 732 Center, 5th Floor, Verdun Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32557	#32557 Имя: SALASKO OFFSHORE S.A.L.	Verdun, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32558	#32558 Имя: AL YUMUN REAL ESTATE COMPANY SAL	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32559	#32559 Имя: Abou Ali Abu Ali Saddam Hussein Al-Tikriti	al-Awja, near Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32560	#32560 Имя: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti Qoussaï Saddam Hussein Al-Tikriti	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019