Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 521-32 540 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32521 | Beltamozhservice Исторический | Belarus / Bélarus | Entity | CANADA | Belarus / Bélarus | 04.09.2024 |
| 32522 | Belteleradio Company Исторический | Belarus / Bélarus | Entity | CANADA | Belarus / Bélarus | 04.09.2024 |
| 32523 | VTB Bank (Belarus) JSC Исторический | Belarus / Bélarus | Entity | CANADA | Belarus / Bélarus | 04.09.2024 |
| 32524 | Hailun Zhu Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 04.09.2024 |
| 32525 | Junzheng Wang Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 04.09.2024 |
| 32526 | Mingshan Wang Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 04.09.2024 |
| 32527 | Mingguo Chen Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 04.09.2024 |
| 32528 | Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau Исторический | China / Chine | Entity | CANADA | China / Chine | 04.09.2024 |
| 32529 | Daniela Weiss דניאלה וייס Исторический | - | Individual | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 04.09.2024 |
| 32530 | Zvi's Farm Исторический | - | Entity | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 04.09.2024 |
| 32531 | Moshe's Farm Исторический | - | Entity | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 04.09.2024 |
| 32532 | Lehava Исторический | - | Entity | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 04.09.2024 |
| 32533 | Amana Исторический | - | Entity | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 04.09.2024 |
| 32534 | Hilltop Youth Исторический | - | Entity | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 04.09.2024 |
| 32535 | María Consuelo PORRAS Argueta de Porres Исторический | Guatemala | Individual | CANADA | Guatemala | 04.09.2024 |
| 32536 | Cinthia Edelmira MONTERROSO Gómez Исторический | Guatemala | Individual | CANADA | Guatemala | 04.09.2024 |
| 32537 | Jimi Rodolfo BREMER Ramírez Исторический | Guatemala | Individual | CANADA | Guatemala | 04.09.2024 |
| 32538 | Youri Latortue Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32539 | Joseph Lambert Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32540 | Rony Célestin Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |