Санкционные списки
216.73.216.96
11.09.2025 04:50:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 421-32 440 из 38 334.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32421#32421 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG31.12.2019
32422#32422 Имя:
AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED		201 Kasini Road, Mombasa, Kenya
Juba, South Sudan		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
32423#32423 Имя: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, UgandaEntityUNDRC31.12.2019
32424#32424 Имя:
ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD		Mombasa, Kenya
Juba, South Sudan		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
32425#32425 Имя: Juba, South SudanEntitySDNGLOMAG31.12.2019
32426#32426 Имя: Pedro Miguel CARRENO ESCOBARDelta Amacuro, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
32427#32427 Имя: Jose Adelino ORNELAS FERREIRA
Jose Adelino ORNELLA FERREIRA
Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA		Caracas, Capital Disrict, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
32428#32428 Имя: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOSMaracaibo, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
32429#32429 Имя: Ebrahim RAISI
Sayyid Ibrahim RA'EESI
Seyyid Ebrahim RAISOL-SADATI
Sayyid Ebrahim RAIS-O-SADAT		Masshad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32430#32430 Имя: Hossein DEHGHAN
Hossein DEHGHAN POUDEH		Poudeh, Isfahan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32431#32431 Имя: Vahid HAGHANIANIranIndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32432#32432 Имя: Gholamali HADDAD-ADEL
Gholam-Ali HADDADADEL
Gholam-Ali HADDAD ADEL
Gholamali HADDAD ADEL		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32433#32433 Имя: Mojtaba KHAMENEI
Sayyed Mojtaba Hosseini KHAMENEI		Mashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32434#32434 Имя:
مكتب الخدمات
MAK
Al Kifah
AFGHAN SERVICE BUREAU		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
32435#32435 Имя:
AFGS
GENERAL STAFF OF IRANIAN ARMED FORCES		IranEntitySDNIRAN-EO1387631.12.2019
32436#32436 Имя: Mohammad BAGHERI
Mohammad BAGHERI AFSHORDI
Mohammad Hossein BAQERI
Mohammed BAGHERI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32437#32437 Имя: Gholam Ali RASHID
Gholamali RASHID		Dezful, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32438#32438 Имя: Nestor Neptali BLANCO HURTADOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
32439#32439 Имя: Amadou KOUFFA
Hamadou KOUFFA
Hamadoun KOUFFA
BARRY, Amadou		MaliIndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
32440#32440 Имя: Ismail BAYALTUN
Ismail Halil BAYALTUN		Dunya Is Mer, Gaziantep, Turkey
No:/A Atlikonak, Sanliurfa, 63000, Turkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Koyu Koyichi Shanliurfa, Merkez, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019