Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 381-32 400 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32381 | Jiarui Peng Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 10.12.2024 |
| 32382 | Yingjie Wu Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 10.12.2024 |
| 32383 | Hongbo Zhang Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 10.12.2024 |
| 32384 | Liujun Huo Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 10.12.2024 |
| 32385 | Quan You Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 10.12.2024 |
| 32386 | Zohar SABAH Zohar SABACH Zohar AL-SABAH Исторический | Mevo'ot Yericho, Region: West Bank | Individual | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 18.11.2024 |
| 32387 | AMANA THE SETTLEMENT MOVEMENT OF GUSH EMUNIM CENTRAL COOPERATIVE ASSOCIATION LTD BAR AMANA SOCIETY & ASSOCIATIONS AMANA Исторический | Region: West Bank Israel | Entity | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 18.11.2024 |
| 32388 | BINYANEI BAR AMANA LTD BINYANEI BAR AMANA CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Исторический | Region: West Bank Israel | Entity | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 18.11.2024 |
| 32389 | Shabtai KOSHLEVSKY Shabtai KUSHLEVSKI Shabtay KUSHELEVSKY Исторический | Region: West Bank | Individual | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 18.11.2024 |
| 32390 | Itamar Yehuda LEVI Itamar LEVY Исторический | Susya, 9040100, Region: West Bank | Individual | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 18.11.2024 |
| 32391 | EYAL HARI YEHUDA COMPANY LTD EYAL JUDAEAN MOUNTAINS COMPANY LTD Исторический | Susya, 9040100, Region: West Bank | Entity | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 18.11.2024 |
| 32392 | Royal Shune Lei Company Ltd. Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 32393 | Charlie Than Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 32394 | Win Kyaw Kyaw Aung Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 32395 | Mount Hebron Fund Исторический | - | Entity | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 15.10.2024 |
| 32396 | Shlom Asiraich Исторический | - | Entity | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 15.10.2024 |
| 32397 | Al-Markaziya Li-Siarafa Исторический | - | Entity | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 32398 | Nabil Chouman & Co. Исторический | - | Entity | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 32399 | Avichai SUISSA Avihai SVISA Исторический | Yishuv HaDa'at, Region: West Bank | Individual | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 01.10.2024 |
| 32400 | Eitan YARDENI Исторический | Ma'on Farm Outpost, Region: West Bank | Individual | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 01.10.2024 |