Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 301-32 320 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32301	#32301 Имя: Min Aung HLAING	Burma Dawei, Burma	Individual	SDN	GLOMAG BURMA-EO BURMA-EO14014	31.12.2019
32302	#32302 Имя: Soe WIN	Burma	Individual	SDN	GLOMAG BURMA-EO BURMA-EO14014	31.12.2019
32303	#32303 Имя: Kale KAYIHURA Edward Kalekezi Kayihura MUHWEZI	-	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32304	#32304 Имя: Muhammad SARUR Muhammad Ibrahim SURUR	Baalbek-Hermel Province, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32305	#32305 Имя: Kamal Abdelrahman Aref AWAD Kamal AWAD	Nablus, West Bank Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32306	#32306 Имя: KOTI CORP	Panama City, Panama	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32307	#32307 Имя: Fawaz Mahmud Ali NASSER Fawwaz NASIR	Ramallah, West Bank Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32308	#32308 Имя: Muhammad Kamal AL-AYY Muhammad Kamal Salamah ALAY	Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32309	#32309 Имя: Almaida Marani SALVIN	Philippines Zamboanga City, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32310	#32310 Имя: TECHNO ENERGY, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32311	#32311 Имя: AGRO XPO S.A.S.	Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32312	#32312 Имя: MANARA S.A.S.	Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32313	#32313 Имя: GLOBAL ENERGY COMPANY S.A.S.	CL 94 No 51 B - 43 PI 4 Of 401, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32314	#32314 Имя: ALAMO TRADING S.A.	CL 75 No 66 - 36, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32315	#32315 Имя: ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S.	Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32316	#32316 Имя: AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S.	Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32317	#32317 Имя: LASHKAR I JHANGVI (LJ)	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32318	#32318 Имя: GRUPPO DOMANO S.R.L.	Via Robert Musil 8, Roma, 00137, Italy	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32319	#32319 Имя: Amir Luis SAAB MORAN	Barranquilla, Colombia Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32320	#32320 Имя: Luis Alberto SAAB MORAN	Barranquilla, Colombia Colombia Rome, Italy	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019