Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 321-32 340 из 37 554.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32321 | Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32322 | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis 11 Rue de France, Radès Ben Arous, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32323 | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Tunis 23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32324 | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Paris Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32325 | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32326 | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32327 | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Tunis the Presidential Palace, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32328 | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis 32 Rue Hédi Karray - El Menzah, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32329 | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis 20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32330 | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Radès 21 Rue d'Aristote - Carthage Salammbô, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32331 | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Monastir rue Ibn Maja - Khezama est, Sousse, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32332 | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Tunis 124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32333 | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Hammam - Sousse 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32334 | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Tunis 3 Rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, Gammarth, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32335 | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Tunis 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32336 | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | La Marsa 4 Rue Taoufik El Hakim, La Marsa, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32337 | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | 4 Rue de la Mouette, Gammarth Supérieur, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32338 | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | 4 Rue Ennawras, Gammarth Supérieur, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32339 | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | 255 cité El Bassatine, Monastir, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 32340 | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Sousse avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest, Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |