Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 361-32 380 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32361 | QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI Akrin Saleh Akrin (أقرين صالح أقرين) | Egypt | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 32362 | LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY Libyan Foreign Investment Company (LFIC) | 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya | Entity | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 32363 | Muhammad AL-HINDI Muhammad Sa'id Muhammad Yusuf AL-HINDI | Damascus, Syria Gaza, Palestinian | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32364 | Hatib Hajan SAWADJAAN Hatib Hajjan SAWADJAAN Pah HAJAN | Jolo City, Philippines Mindanao, Philippines | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32365 | Noor WALI Mufti Noor WALI MEHSUD Mufti Noor WALI MANSOOR ASIM, Mufti Abu | Gurguray, Pakistan Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32366 | Hajji TAYSIR Mutaz Muaman Abed NAYIF Mutaaz Numan 'Abd NAIF Mu'taz Numan 'Abd Nayf AL-JABURI Mutazz Numan Abid Nayif AL-JABURI | Sudayrah, Sharqat, Salah ad-Din Province, Iraq Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32367 | Marwan ISSA Marwan 'ISSA | Gaza Gaza, Palestinian | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32368 | HURRAS AL-DIN GUARDIANS OF RELIGION TANZIM HURRAS AL-DIN TANDHIM HURRAS AL-DEEN SHAM AL-RIBAT AL-QAIDA IN SYRIA AQ-S | Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32369 | Baha' Abu AL-'ATA Baha'a Abu AL-ATA ABU-SALIM Baha' Salim Hasan Abu AL-'ATA | Gaza, Palestinian | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32370 | Ali KARAKI Muhammad 'Ali KARAKI AL-FADL, Abu Muhammad KARAKI | Ein Bousewar, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32371 | LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية LIFG | Libya | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 32372 | Muhammad HAYDAR Muhammad Ali HAYDAR Mohamad Ali HAIDAR HAYDAR, Abu Ali | Kabrika, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32373 | Abu Abdullah ibn Umar AL-BARNAWI Ba Idrisa | Maiduguri, Borno State, Nigeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32374 | Faruq AL-SURI Samir HIJAZI Samir 'Abd al-Latif HIJAZI AL-SHAMI, Abu Hammam AL-SHAMI, Abu Humam AL-'ASKARI, Abu Hammam | Damascus, Syria Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32375 | IRAN SPACE AGENCY | No 57/2, Saie St, Vali E Asr St, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32376 | IRAN SPACE RESEARCH CENTER | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32377 | ASTRONAUTICS RESEARCH INSTITUTE ASTRONAUTICS SYSTEMS RESEARCH CENTER AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE | P.O. Box 15875-3885, Tehran, Iran 15th St, Mahestan St, Iran Zamin St, Shahrak Ghods, Tehran, 1465774111, Iran Aerospace Rd, Mahestan Rd, Iran Zamin Rd, PO Box 14665-834, Tehran, Iran Shahrak-e-Ghods, Zamin St, Mahestan St, 15 Metri St, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32378 | Muhammad Ali Sayid AHMAD Abu Turab al-Canadi Mohammad Ali SAEED | Faisalabad, Punjab Province, Pakistan As Susah, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32379 | HOKOUL SAL OFFSHORE | Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32380 | TALAQI GROUP TALAQI GROUP LLC TALAQI GROUP FOR TRADE LLC | Sheraton Building, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234, Western Dummar, Damascus, Syria Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259, Damascus, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |