Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 241-32 260 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32241	#32241 Имя: Rafael Ramon BLANCO MARRERO	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32242	#32242 Имя: Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32243	#32243 Имя: Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32244	#32244 Имя: ZHUHAI ZHENRONG COMPANY LIMITED ZHU HAI ZHEN RONG COMPANY ZHU HAI ZHEN RONG CO ZHU HAI ZHEN RONG COMPANY LIMITED ZHUHAI ZHEN RONG COMPANY ZHUHAI ZHENRONG CO	No. 121 Datunli Chaoyang District, Beijing, 100108, China No. 20 Gongbei Oiaoguang Road, Zhuhai, 519020, Guangdong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	31.12.2019
32245	#32245 Имя: Youmin LI	Jilin, China China	Individual	SDN	IRAN-EO13846	31.12.2019
32246	#32246 Имя: SILVER BAY PARTNERS FZE	Manara Industrial Zone Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates Flexi Office, Business Center Rakez Business Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32247	#32247 Имя: Igor Vladimirovich NESTEROV	Russia	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	31.12.2019
32248	#32248 Имя: Denis Igorevich KUZMIN	Russia	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	31.12.2019
32249	#32249 Имя: REDIN EXCHANGE REDIN DIS TICARET LTD. STI REDIN COMPANY REDIN CURRENCY EXCHANGE REDIN MONEY EXCHANGE RAYDAYIN COMPANY RAYDAYIN TURKEY RADIN MONEY EXCHANGE RIDIN MONEY EXCHANGE RIDEN MONEY EXCHANGE REDIN GENERAL TRADE AND CARGO REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, Istanbul, 34134, Turkey Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, Istanbul, 34093, Turkey Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, Gaziantep, 27090, Turkey No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32250	#32250 Имя: AMID HUSAIN AL KUNI	Libya	Individual	UN	Libya	31.12.2019
32251	#32251 Имя: KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY DPRK Committee for Space Technology Department of Space Technology of the DPRK Committee for Space Technology KCST	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32252	#32252 Имя: Marwan Mahdi Salah AL-RAWI Marwan ALRAWI Marwan Mahdi AL-RAWI	Ramadi, Iraq Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32253	#32253 Имя: Ismael TASH Isma'il TASH Ismael Salman MOSLEH	Iraq Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32254	#32254 Имя: SMART ITHALAT IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI SMART IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY	Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32255	#32255 Имя: Mohamad AMEEN Amyne Didi	Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32256	#32256 Имя: MARITIME ASSISTANCE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY MARITIME ASSISTANCE	Sadovaya-Kudrinskaya street, building 32-1 office XII on 6th fl., cabinet 4d, Moscow, 123001, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685 SYRIA	31.12.2019
32257	#32257 Имя: Ilya LOGINOV Ilya Alekseyevich LOGINOV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
32258	#32258 Имя: Ivan OKOROKOV Ivan B. OKOROKOV Ivan Borisovich OKOROKOV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
32259	#32259 Имя: Karen STEPANYAN Karen Albertovich STEPANYAN	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
32260	#32260 Имя: YAZ	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019