Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 201-32 220 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32201	#32201 Имя: I.O. Musoni Straton Musoni	Mugambazi, Kigali	Individual	EU	COD	31.12.2019
32202	#32202 Имя: UCI UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD	Kampala, UGANDA Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, UGANDA	Entity	EU	COD	31.12.2019
32203	#32203 Имя: Machanga Ltd.	Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, UGANDA	Entity	EU	COD	31.12.2019
32204	#32204 Имя: Butembo Airlines BAL	Butembo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Entity	EU	COD	31.12.2019
32205	#32205 Имя: SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32206	#32206 Имя: Congomet Trading House	Butembo, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Entity	EU	COD	31.12.2019
32207	#32207 Имя: Compagnie Aérienne des Grands Lacs Great Lakes Business Company GLBC CAGL	Avenue President Mobutu, Goma, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) Gisenyi, RWANDA PO Box 315, Goma, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Entity	EU	COD	31.12.2019
32208	#32208 Имя: Husain Saleemi Husain Salimi Hosain Salimi Hussain Salimi Hosein Saleemi Hosein Salimi Hosain Saleemi Hussain Saleemi Hossein Salimi Hossein Saleemi	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
32209	#32209 Имя: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) The Islamic Special Purpose Regiment The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment Islamic Regiment of Special Meaning	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32210	#32210 Имя: Industrie nautiche Industries maritimes Industriji Marittimi Pomorska industrija Závod námořního průmyslu Marine Industries Industrias Marítimas Indústrias Marinhas Námorný priemysel	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
32211	#32211 Имя: ADIB SHABAN AL-ANI أديب شعبـان العانــي Dr. Adib Sha’ban Adib Shaban	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
32212	#32212 Имя: Abdullah Ragab Abdallah al- Masri Abu Naim Abu Al-Ward Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski	Tripoli Bab Ben Ghasheer, Tripoli, LIBYA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32213	#32213 Имя: Ibn El Qaim Mohamed Osman Adam Aly Soliman Massoud Abdul Sayed	Tripoli Ghout El Shamal, Tripoli, LIBYA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32214	#32214 Имя: Saraj Haqani Serajuddin Haqani Siraj Haqani Siraj Haqqani Sirajuddin Jallaloudine Haqqani Khalifa	Srana village, Garda Saray district, Paktia province Neka district, Paktika province Khost province Danda, Miramshah, North Waziristan Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN	Individual	EU	AFG	31.12.2019
32215	#32215 Имя: Abu Muhammad Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah Jaber Al-Jalamah Abu Muhammad Al-Jalahmah Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah Jabir Al-Jalhami Abdul-Ghani	Al-Khitan area	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32216	#32216 Имя: Achille Musenyeri Leopold Mujyambere Frere Petrus Ibrahim	Kigali Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
32217	#32217 Имя: Rajah Solaiman Islamic Movement Rajah Solaiman Revolutionary Movement Rajah Solaiman Movement	Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, PHILIPPINES 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, PHILIPPINES	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32218	#32218 Имя: Abdul Mujib Abdul Kareem Ayeras Ricardo Perez Ayeras Abdul Karim Ayeras Jimboy Ricky Ayeras Isaac Jay Galang Perez	24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, PHILIPPINES Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32219	#32219 Имя: Tito Art Ismael De Vera Khalid Leo Dave Pio Abogne De Vera Manex Ismail Ismael	Bagac, Bagamanok, Catanduanes Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32220	#32220 Имя: Redendo Cain Dellosa	Punta, Santa Ana, Manila 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019