Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 201-32 220 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32201 | Jose Gregorio VIELMA MORA | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 32202 | Alex Nain SAAB MORAN Alex SAAB Alex SAAB MORAN | - | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32203 | GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING | Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32204 | GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32205 | ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC | Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32206 | KOREA SAMMA SHIPPING CO Korea Samma SHPG CO | Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32207 | Alvaro Enrique PULIDO VARGAS German Enrique RUBIO SALAS Alvaro PULIDO VARGAS | - | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32208 | Ali MAYCHOU Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI Abou Abderrahman AL-SENHADJI Abou Abderrahmane AL-SANHAJI ABDERAHMANE AL MAGHREBI | Taza, Morocco Mali | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32209 | Shadi Nain SAAB CERTAIN Shadi Nain SAAB Shadi SAAB | Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32210 | Isham Ali SAAB CERTAIN | Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32211 | Walter Jacob GAVIDIA FLORES Walter GAVIDIA-FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32212 | Yosser Daniel GAVIDIA FLORES Yosser GAVIDIA-FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32213 | Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32214 | Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINE | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32215 | GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCE DGCIM DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR | Caracas, Capital District, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32216 | Rayan AL-KILDANI Rian Salim Sadeq DODI Rayan KALDANI Rayyan AL-KALDANI | Baghdad, Iraq Palestine Street DIST 505 ST 60 H 19, Baghdad, Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32217 | KOREA TAESONG TRADING COMPANY | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32218 | Waad QADO Waad EL KADDU Abu Jaffar al-Shabaki | Mosul, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32219 | Nawfal Hammadi AL-SULTAN Nawfal AL-AKOUB Nawfal Hamadi SULTAN | Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32220 | Ahmad Abdullah AL-JUBOURI Ahmed Abdullah Abid KHALAF Ahmed AL-JUBOURI Abu Mazin Abu Mazen Ahmed Abdullah ABED | Baghdad, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |