Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 161-32 180 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32161 | Sonia CASTRO GONZALEZ | Carazo, Nicaragua Villa Barcelona De La Embajada De Espana 100 Metros Al Este Casa 17, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA NICARAGUA-NHRAA | 31.12.2019 |
| 32162 | KOREA PUGANG TRADING CORPORATION | Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32163 | Wang Ken HUANG Wang-gen HUANG Wan-Ken HUANG Wan Ken HUANG | Taiwan | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 32164 | Mei Hsiang CHEN Mei-Hsiang CHEN | Taiwan | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 32165 | JUI PANG SHIPPING CO LTD | 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City, 80764, Taiwan 5F-2 No 551 Jiouru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 4FL No. 198 Wencheng 2nd Road, Chengde Village, North District, Tainan, Taiwan 193 San Kuan Rd, Tainan City, 70247, Taiwan | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 32166 | JUI CHENG SHIPPING COMPANY LIMITED JUI CHENG SHIPPING CO., LIMITED JUI CHENG SHIPPING CO LTD | Care of Jui Zong Ship Management Co Ltd 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung, 80764, Taiwan Room B, 21/F Kaikwong Commercial Building, 332 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 32167 | JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO LTD JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO., LTD. | 5FL-2 No. 551 Jiouru 1st Road Sanmin Dist., Kaohsiung, 80764, Taiwan 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City, 80764, Taiwan | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 32168 | SHANG YUAN BAO | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 32169 | CUBAMETALES EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Street 30, Number 512 between 5th and 7th Miramar, Havana, Playa, Cuba Calzada de Infanta No. 16, Havana, Cuba | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32170 | Ali Reza TANGSIRI Alireza TANGSIRI Ali Rida TANGSIRI | Iran Arvandkenar, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT NPWMD | 31.12.2019 |
| 32171 | Abbas GHOLAMSHAHI Abbas QOLAMSHAHI | Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 32172 | Ramezan ZIRAHI | Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 32173 | KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION | Pot’onggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32174 | Yadollah BADIN Yadullah BADIN | Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 32175 | Mansur RAVANKAR Mansour RAVANKAR | Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 32176 | Ali OZMA'I Ali OZMAIE | Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 32177 | Mohammad PAKPOUR Mohammad PAKPUR | Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 32178 | Amir Ali HAJIZADEH | Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 32179 | Su Il KIM | Ho Chi Minh City, Vietnam | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 32180 | Ali Husseini KHAMENEI | Mashhad, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |