Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 23:47:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 081-32 100 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32081#32081 Имя: Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed IBRAHIMGharbeya, Egypt
Brazil		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32082#32082 Имя: PASSAT-VesselSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
32083#32083 Имя: OT-2077-VesselSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
32084#32084 Имя: Mohamed Ben Ahmed MAHRI
Mohamed Ould Mahri Ahmed DAYA
Mohamed Ould Ahmed DEYA
Mohammed Rougi
Mohamed Rougie
Mohamed Rouji
Mohamed Rouggy		Tabankort, Mali
Bamako, Mali		IndividualSDNMALI-EO1388231.12.2019
32085#32085 Имя: Mohamed Ould MATALYGolf Rue 708 Door 345, Gao, MaliIndividualSDNMALI-EO1388231.12.2019
32086#32086 Имя: Mahri Sidi Amar BEN DAHA
Yoro Ould DAHA
Yoro Ould DAYA
Sidi Amar Ould DAHA
Yoro		Djebock, Mali
Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali		IndividualSDNMALI-EO1388231.12.2019
32087#32087 Имя: Houka Houka AG ALHOUSSEINI
Mohamed IBN ALHOUSSEYNI
Muhammad IBN AL-HUSAYN		Ariaw, Tombouctou region, Mali
Zouera, Mali		IndividualSDNMALI-EO1388231.12.2019
32088#32088 Имя:
ASE CO.
ASRE SANATE ESHRAGH CO.
ASRE SANAT ESHRAGH CO.
ASR-E SANAT ESHRAGH
ASR-E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY LTD.
ASR-E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY		U6, No. 1 Gol Alley, N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq., Tehran, 1668745517, Iran
No. 699 Farjam St., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32089#32089 Имя: Seyed Hossein SHARIAT
Hossein SHARIAT		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32090#32090 Имя:
Kuryonggang Trading Corporation
Ryungseng Trading Corporation
Ryung Seng Trading Corporation
Ryungsong Trading Corporation
Kore Kuryonggang Trading Corporation		Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32091#32091 Имя: Hamed DEHGHAN
Hamed Ahmad Ali Dehghan CHENARI		Unit 17, Building number 48, Metro Area of Pars Tehran, East Resalat, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32092#32092 Имя: Hadi DEHGHAN
Hadi Dehghan CHENARI		Yazd, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32093#32093 Имя: Shaghayegh AKHAEI
Shaghayegh AKHAYEE
Shaghayegh AKHAEE
Shaghayegh AKHAIEE		-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32094#32094 Имя: Mahdi EBRAHIMZADEH
Mehdi Hosein Ebrahimzadeh ARDAKANI		-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32095#32095 Имя:
PKGB
KAVOSH GOSTAR BOSHRA LLC
PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BUSHRA COMPANY LLC
PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BUSHRA LLC
PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BASHARA LLC		One Khanjari Alley Second Floor, Unit 4 postal code 1685914195, Iran
Room 04, F2, No. 1 (Bank Shahr Building) Khanjari alley Farjam Street, Tehran, Iran
Unit 4, Number 1 Khanjari Alley, between Shahid Bagheri Highway and Seraj Farjam Avenue, Tehran, 1685914195, Iran
Number 1, Unit 4 Farjam Street between Saraj Intersection and Shaheed Bahjeri Highway and Khanjari Alley, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32096#32096 Имя:
EBTEKAR SANAT ILIYA COMPANY
EBTEKAR SANAT ELYA
EBTEKAR SANAT ILIA
EBTEKAR SANAT ILIYA
EBTEKAR SANAT ILYA CO. LTD		Apt. No. 10, Bldg. No. 517 between Khavar and Valiasr Crossroads Farjam Ave, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32097#32097 Имя:
GREEN INDUSTRIES, LTD		2/F, Green 18, Phase 2 Hong Kong Science Park Pak Shek Kok, NT, Hong Kong
Flat A10, 8/F, Hung Fuk Factory Building 60 Hung To Road Kwun Tong, Hong Kong
Unit D, 16/F, One Capital Place 18 Luard Road Wan Chai, Hong Kong		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32098#32098 Имя:
SHAFAGH SANUBAR YAZD COMPANY
SHAFAGH SENOBAR YAZD CO. LTD
SHAFAGH SENOBAR COMPANY
SHAFAGH SENOWBAR YAZD CO.		F3, No 6, Abdollahi Jonoobi Alley Ashkestanpour Jonoobi Alley Andarzgoo Blvd, Farmanye, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32099#32099 Имя:
PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT
PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC		3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614, Dubai, United Arab Emirates
Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area, Dubai, United Arab Emirates
Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
32100#32100 Имя:
MEHDI OFFSHORE AND SHIP MANAGEMENT
MEHDI GROUP OFFSHORE		17 Phillip Street, #05-01 Grand Building, 048695, Singapore
Phillip Street 17 #05-01 City - Marina Area, 048695, Singapore		EntitySDNSDGT31.12.2019