Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 21:29:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 021-32 040 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32021#32021 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32022#32022 Имя:
ASASI FOODS FZC		Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 0843-01732, Panama		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32023#32023 Имя:
Korea Samma SHPG CO		Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32024#32024 Имя: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS
German Enrique RUBIO SALAS
Alvaro PULIDO VARGAS		-IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32025#32025 Имя: Ali MAYCHOU
Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI
Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI
Abou Abderrahman AL-SENHADJI
Abou Abderrahmane AL-SANHAJI
ABDERAHMANE AL MAGHREBI		Taza, Morocco
Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32026#32026 Имя: Shadi Nain SAAB CERTAIN
Shadi Nain SAAB
Shadi SAAB		Barranquilla, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32027#32027 Имя: Isham Ali SAAB CERTAINBarranquilla, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32028#32028 Имя: Walter Jacob GAVIDIA FLORES
Walter GAVIDIA-FLORES		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32029#32029 Имя: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES
Yosser GAVIDIA-FLORES		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32030#32030 Имя: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORESCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32031#32031 Имя: Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINECaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32032#32032 Имя:
DGCIM
DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR		Caracas, Capital District, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32033#32033 Имя: Rayan AL-KILDANI
Rian Salim Sadeq DODI
Rayan KALDANI
Rayyan AL-KALDANI		Baghdad, Iraq
Palestine Street DIST 505 ST 60 H 19, Baghdad, Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
32034#32034 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32035#32035 Имя: Waad QADO
Waad EL KADDU
Abu Jaffar al-Shabaki		Mosul, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
32036#32036 Имя: Nawfal Hammadi AL-SULTAN
Nawfal AL-AKOUB
Nawfal Hamadi SULTAN		IraqIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
32037#32037 Имя: Ahmad Abdullah AL-JUBOURI
Ahmed Abdullah Abid KHALAF
Ahmed AL-JUBOURI
Abu Mazin
Abu Mazen
Ahmed Abdullah ABED		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
32038#32038 Имя:
BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO.
BAKHTAR RAAD ENGINEERING COMPANY
RADSEPAHAN		Number 8, Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue, Mohaberat Street, Shahinshahr, Esfahan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32039#32039 Имя: Afsaneh KARIMI-ADEGANI
Afsaneh KARIMIADEGANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32040#32040 Имя:
TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY
TAWU BVBA
TAWU
METAALKUNDE BV		Bleidenhoek 34, 2230 Herselt, BelgiumEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019