Санкционные списки
18.222.25.95
05.05.2025 13:13:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 021-32 040 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32021#32021 Имя:
Choson Taesong Unhaeng
Korea Daesong Bank		Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32022#32022 Имя:
Korea Daesong Trading Corporation
Korea Daesong General Trading Corporation
Daesong Trading Company
Daesong Trading		Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32023#32023 Имя: Khalil Ahmed Haqqani
Khalil Al-Rahman Haqqani
Khaleel Haqqani
Khalil ur Rahman Haqqani		 Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province
Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District
Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
Peshawar, PAKISTAN
Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
32024#32024 Имя: Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Hammam-SousseIndividualEUTUN31.12.2019
32025#32025 Имя: Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
32026#32026 Имя: Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
11 Rue de France, Radès Ben Arous, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32027#32027 Имя: Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI Tunis
23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32028#32028 Имя: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Paris
Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32029#32029 Имя: Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
32030#32030 Имя: Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
32031#32031 Имя: Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Tunis
the Presidential Palace, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32032#32032 Имя: Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
32 Rue Hédi Karray - El Menzah, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32033#32033 Имя: Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32034#32034 Имя: Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Radès
21 Rue d'Aristote - Carthage Salammbô, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32035#32035 Имя: Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA Monastir
rue Ibn Maja - Khezama est, Sousse, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32036#32036 Имя: Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Tunis
124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32037#32037 Имя: Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Hammam - Sousse
17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN		IndividualEUTUN31.12.2019
32038#32038 Имя: Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Tunis
3 Rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, Gammarth, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32039#32039 Имя: Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Tunis
20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32040#32040 Имя: Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI La Marsa
4 Rue Taoufik El Hakim, La Marsa, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019