Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 21:29:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 961-31 980 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31961#31961 Имя:
BS COMPANY SAL OFFSHORE
B S COMPANY
B.S. COMPANY OFFSHORE		Salame Building, Beit Mery, LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019
31962#31962 Имя: Samer FOZ
Samir FOZ
Samer Zuhair FOZ
Samir FAWZ
Samer FAWAZ
Samer FOUZ
Samer AL-FOUZ		Latakia, Syria
Meadows 2, Street 3, Villa 5, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
31963#31963 Имя:
AMAN GROUP
AMAN HOLDING GROUP
AMAN HOLDING PRIVATE JSC		Al Shurafa Building Aman Group Al Moutanabi Street, Lattika, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31964#31964 Имя: Amer FOZ
Amer Zuhair FOZ
Amer Zuheir FOZ		Homs, Syria
Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim Apt. 61/1-A, Iskenderun Hatay, Turkey
United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
31965#31965 Имя: Husen FOZ
Hosn Zuhair FOZ
Hussen FOZ
Hoson FOZ
Hasan FOZ
Housen FOZ
Husen Aljibawi FOZ		Lattakia, Syria
Meadows 1, Street 13, Villa 38, Dubai, United Arab Emirates
Adawai Area Rawdet Aleman Bld 1st Floor, Damascus City, Syria
Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim Apt 61/1-A, Iskenderun Hatay, Turkey		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
31966#31966 Имя:
M.E.N.A. CRYSTAL SUGAR COMPANY
M.E.N.A. SUGAR COMPANY
MENA SUGAR COMPANY		Homs, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31967#31967 Имя:
MEENPHARMA		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31968#31968 Имя:
AMAN DAMASCUS JSC		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31969#31969 Имя: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31970#31970 Имя:
FOZ TRADING		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31971#31971 Имя:
AL MOHAIMEN FOR TRANSPORTATION AND CONTRACTING
AL-MOHAIMEN FOR TRANSPORTING AND CONTRACTING		Lattakia, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31972#31972 Имя: Al Najmeh Square - Abou Romaaneh 6737, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31973#31973 Имя:
FOUR SEASONS HOTEL DAMASCUS
DAMASCUS FOUR SEASONS		Shukri Al Quatli Street P.O. Box 6311, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31974#31974 Имя: Beirut, LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019
31975#31975 Имя: Azarieh street - Azarieh building, Beirut, LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019
31976#31976 Имя: Gustavo Eduardo PORRAS CORTESManagua, NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA
NICARAGUA-NHRAA		31.12.2019
31977#31977 Имя: Oscar Salvador MOJICA OBREGON
Oscar MOJICA OBREGON		NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
31978#31978 Имя: Sonia CASTRO GONZALEZCarazo, Nicaragua
Villa Barcelona De La Embajada De Espana 100 Metros Al Este Casa 17, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA
NICARAGUA-NHRAA		31.12.2019
31979#31979 Имя: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31980#31980 Имя: Wang Ken HUANG
Wang-gen HUANG
Wan-Ken HUANG
Wan Ken HUANG		TaiwanIndividualSDNDPRK431.12.2019