Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 23:47:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 041-32 060 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32041#32041 Имя: Sohayl TALEBI
Soheyl TALEBI		Vriesenhof 3000 Leuven, BelgiumIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32042#32042 Имя: Unit 911, Building Number 7, Hengda House, Sha County, Sanming City, Fujian Province, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32043#32043 Имя:
HENAN JIAYUAN ALUMINUM INDUSTRY COMPANY, LIMITED		Rm. 1402, Unit 2, Building 27, Shangwu Inner Ring Rd, Zhengdong New Area, Zhengzhou, Henan, China
No. 1402, Unit 2, Building 27, Shangwu Inner Ring Road (Zhengdong), Zhengzhou Area, Pilot Free Trade Zone, Henan, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32044#32044 Имя:
TAMIN KALAYE SABZ
TAMIN KALAYE SABZ COMPANY
KALAYE SABZ ORZ COMPANY
KSO COMPANY
TS COMPANY
TS CO.		No. 13, Unit 12, Sazman Ab Ave., Jenah Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32045#32045 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32046#32046 Имя: Salim BORJI
Salim BORJI SOUMEH		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32047#32047 Имя: Mehdi NAJAFI
Seyed Mehdi Mojtahed NAJAFI
Seyedmehdi MOJTAHEDNAJAFI
Seyedmehdi Miraliasghar MOJTAHEDNAJAFI		Tehran, Iran
No. 1-30th Bld# 2nd Shahrak Farhangian Sheykh Fazlollah Nour, Tehran, 1464873861, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32048#32048 Имя:
SUZHOU ZHONGSHENG MAGNETIC COMPANY LIMITED		Room 17002, Zhongxiang Mansion No. 666, Xiangcheng Blvd. Yuanhe Town, Xiangcheng District, Suzhou, 215133, Jiangsu, China
Zhong Xiang building No. 666, Xiangcheng Avenue, Suzhou, Xiangcheng District, 17002, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32049#32049 Имя:
SUZHOU AIWEN SPECIAL ALLOY CO., LTD.		No.2 Weihua Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China
No.2, Weihua Road, Suzhou Industrial Park, 215121, Jiangsu Province, China
Room 1219, Building 2, Hetai Dushi Living Plaza No. 2, Weihua Road Weiting, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215000, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32050#32050 Имя: Mohammad FAKHRZADEH
Mohammad FAKHR ZADEH		Malayer, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32051#32051 Имя: DE, United States
801 South Miami Ave Unit PH5803, Miami, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32052#32052 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32053#32053 Имя:
MULBERRY PROJE YATIRIM A.S.
MULBERRY PROJE YATIRIM		Istanbul, Turkey
Cihannuma Mah. Dortyuzlucesme Sk. Gunes Apt. 2/6 Besiktas, Istanbul, Turkey		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32054#32054 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32055#32055 Имя: Salman Raouf SALMAN
Salman AL-REDA
Samuel Salman EL-REDA
Samwil Salman AL-RIDA
Salman Raof SALMAN
Salman Rauf SALMAN
Salman REMAL
MARQUEZ, Andree		LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
32056#32056 Имя: Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32057#32057 Имя: Hannover Esteban GUERRERO MIJARESCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32058#32058 Имя: Rafael Ramon BLANCO MARREROCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32059#32059 Имя: Rafael Antonio FRANCO QUINTEROMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32060#32060 Имя: Alexander Enrique GRANKO ARTEAGAMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019