Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 041-32 060 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32041	#32041 Имя: BICENTENARIO III	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32042	#32042 Имя: BICENTENARIO VII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32043	#32043 Имя: Maksim Viktorovich YAKUBETS AQUA	Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32044	#32044 Имя: EVIL CORP DRIDEX GANG	Moscow, Russia Moldova	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
32045	#32045 Имя: Dmitriy Konstantinovich SMIRNOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32046	#32046 Имя: Artem Viktorovich YAKUBETS	Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32047	#32047 Имя: Ivan Dmitriyevich TUCHKOV	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32048	#32048 Имя: Andrey PLOTNITSKIY Andrey STREL Andrey Vechislavovich KOVALSKIY	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32049	#32049 Имя: Dmitriy Alekseyevich SLOBODSKOY	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32050	#32050 Имя: Igor Olegovich TURASHEV NINTUTU ENKI	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32051	#32051 Имя: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION Daesong Trading Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Corporation	Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32052	#32052 Имя: Denis Igorevich GUSEV Marin POMOJAC David GOTMAN	Moscow, Russia Ceadir-Lunga, Moldova	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32053	#32053 Имя: BIZNES-STOLITSA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA	d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1, ul. Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow, 125466, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
32054	#32054 Имя: OPTIMA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA	d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Kominterna Moscow, Moscow, 129344, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
32055	#32055 Имя: TREID-INVEST, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
32056	#32056 Имя: Kirill Alekseyevich SLOBODSKOY	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32057	#32057 Имя: Aleksei BASHLIKOV	Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32058	#32058 Имя: Ruslan ZAMULKO	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32059	#32059 Имя: David GUBERMAN	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
32060	#32060 Имя: Carlos ALVARES	Spain Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019