Санкционные списки
3.148.201.19
05.05.2025 11:10:47

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 941-31 960 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31941#31941 Имя: Mohammad NADERI-IndividualEUIRN31.12.2019
31942#31942 Имя: Abdellah Ahmed
Abd El Illah
Said
Ahmed Deghdegh
Abdellillah		 Anser, Wilaya (province) of JijelIndividualEUTAQA31.12.2019
31943#31943 Имя: Abid Hammadou
Abdelhamid Abou Zeid
Youcef Adel
Amor Mohamed Ghedeir
Abou Abdellah		 Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla
Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi		IndividualEUTAQA31.12.2019
31944#31944 Имя: Abdelrahman
Redouane El Habhab		 Casablanca
58 Iltisstrasse, Kiel, 24143, GERMANY		IndividualEUTAQA31.12.2019
31945#31945 Имя: Muhammad Ashraf Manshah
Muhammad Ashraf Munsha
Haji M. Ashraf
Haji Muhammad Ashraf		 FaisalabadIndividualEUTAQA31.12.2019
31946#31946 Имя: Abu Abd al-‘Aziz
Shaykh Sahib
Abu Abdul Aziz
Abu Abd al-Aziz
Bahaziq Mahmoud
Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq
SAUDI ARABIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
31947#31947 Имя: Chachajee
Zakir Rehman Lakvi
Zaki Ur-Rehman Lakvi
Kaki Ur-Rehman
Zakir Rehman
Zaki-ur-Rehman Lakhvi
Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad		 Okara
Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, PAKISTAN
Barahkoh, P.O. DO, Islamabad (Tehsil and District), PAKISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
31948#31948 Имя: Callixte Mbarushimana Ndusu/Ruhengeri, Northern ProvinceIndividualEUCOD31.12.2019
31949#31949 Имя: Kolonel Omega
Colonel Omega
Nzeri
Israel
plukovník Omega
pulkvedis Omega
Pacifique Ntawunguka
полковник Omega
Pacifique Ntawungula
Gaseke, Gisenyi Province
CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
31950#31950 Имя: Jules Mateso Mlamba
Deogratias Bigaruka Izabayo
Bigaruka
Bigurura
Stanislas Nzeyimana
Izabayo Deo		 Mugusa (Butare)IndividualEUCOD31.12.2019
31951#31951 Имя: Yu-ro Han-IndividualEUPRK31.12.2019
31952#31952 Имя: Sok-hwa Hwang
Sok Ha Hwang		 IndividualEUPRK31.12.2019
31953#31953 Имя: Hong-sop Ri
Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF		IndividualEUPRK31.12.2019
31954#31954 Имя: Che son Ri
Je-son Ri		 IndividualEUPRK31.12.2019
31955#31955 Имя: Ho-chin Yun
Ho-jin Yun
Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF		IndividualEUPRK31.12.2019
31956#31956 Имя:
GDAE
General Bureau of Atomic Energy
GBAE		Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
31957#31957 Имя:
‘KOMID’
Korea Mining Development Trading Corporation
EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
CHANGGWANG SINYONG CORPORATION		Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
31958#31958 Имя:
KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION
Korea Ryonbong General Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Pot’onggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF		EntityEUPRK31.12.2019
31959#31959 Имя:
Tanchon Commercial Bank
CHANGGWANG CREDIT BANK		1 Saemul - Dong Pyongchon District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
31960#31960 Имя:
Hong Kong Electronics		Sanaee St., Kish Island, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUPRK31.12.2019