Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 16:47:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 941-31 960 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31941#31941 Имя: Dubai Airport Free Zone, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD31.12.2019
31942#31942 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31943#31943 Имя:
KAROON PETROCHEMICAL
KAROON PETROCHEMICAL CO
KRNPC
No 17, Shahid Khalilzadeh Ally, Vanak Square, Valiasr Street, Tehran, 1965754351, Iran
Block 6, Petrochemical Zone Site 2, Special Economic Zone, Imam Khomeini Port, Mahshahr, Tehran, 1965754351, Iran
Site 2, Central Office Address, Special Industrial Zone, Mahshahr, Khuzestan, Iran
Site 2, Karoon Petrochemical Complex, 6358159385, Iran
P.O. Box 1969754351, Tehran, Iran
EntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31944#31944 Имя:
NON-INDUSTRIAL OPERATION SERVICES PAZARGAD
PAZARGAD NON-INDUSTRIAL OPERATIONS CO.
Complex of Petrochemical Projects, Triangular Site, P.O. Box 9531795616, Assaluyeh, Bushehr, Iran
Khalid Islumboli Street, Fifth Alley, No. 22, Second Floor, Tehran, 1513643911, Iran
EntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31945#31945 Имя:
APADANA PERSIAN GULF PETROCHEMICAL COMPANY
Unit 14, 3rd Floor, No. 22, 5th Alley, Vozara St (Khalede Eslamboli), District 6, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31946#31946 Имя:
PERSIAN GULF BIDBOLAND GAS TREATING COMPANY
Unit 501, Fifth Floor, Block 8, Shahid Beheshti Street, Ahmad Qasir, Bukharest Avenue, 1513645311, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31947#31947 Имя:
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMMERCIAL COMPANY
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY-COMMERCIAL COMPANY
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL
PGPICC
No. 38, Karimkhan Zand Boulevard, Haft Tir Square, Tehran, 158489331, Iran
P.O. Box 1584851181, Tehran, Iran
EntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31948#31948 Имя: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31949#31949 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR
31.12.2019
31950#31950 Имя:
PETROCHEMICAL INDUSTRIES DEVELOPMENT MANAGEMENT
PIDMCO
Karim Khan Zand Street, Haft Tir Square, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR
31.12.2019
31951#31951 Имя:
RFPC
Site 3, Economic Special Zone, Bandar-e Emam Khomeyni, Bandar Mahshar, 6356178755, Khuzestan Province, Iran
Floor 7, Bldg No. 46, First of Karim Khan Zand St., & Tir Square, Tehran, Iran
Petrochemical Complex, Pars Special Economic Zone, Assaluye, Bushehr Province, Iran
EntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31952#31952 Имя:
UPC
IranEntitySDNNPWMD
IFSR
31.12.2019
31953#31953 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31954#31954 Имя:
NAGHMEH COMPANY
United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD31.12.2019
31955#31955 Имя:
PETROCHEMICAL NON-INDUSTRIAL OPERATIONS AND SERVICES CO.
IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
31956#31956 Имя: Makki Kazim 'ABD AL-HAMID AL-ASADI
Makki Kadhim ABDUL HAMEED AL ASADI
Basrah, IraqIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT
31.12.2019
31957#31957 Имя:
MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH
Al Jadriya District, Baghdad, IraqEntitySDNIFSR
IRGC
SDGT
31.12.2019
31958#31958 Имя: Mohammed Hussein SALIH AL HASANI
Mohammed Hossein AL-HUSAYNI
-IndividualSDNIFSR
SDGT
31.12.2019
31959#31959 Имя: ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani
Abdulrhman Mohammed D. Aljahani
Abu al-Wafa’
Abu Anas
Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani
Abu Wafa al-Saudi
Abu al-Wafa
Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni
Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani
) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani
Abou Wafa al Saoudi
KharjIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31960#31960 Имя:
CHANGGWANG SINYONG CORPORATION
EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION
"KOMID"
Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019