Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 941-31 960 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31941 | Iman Sedaghat GALESHKALAMI | Gilan, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31942 | Mohammad VAKILI | United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31943 | REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP SAKAN EXCHANGE | No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31944 | ATLAS EXCHANGE ATLAS CURRENCY EXCHANGE TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS VAKILI JOINT PARTNERSHIP | No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31945 | Reza Sakan DASTGIRI | Maku, Iran United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31946 | KANGBONG TRADING CORPORATION | Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31947 | Asadollah SEIFI Asadollah SEIFY Esdaleh SEYFI | Pasdaran Golestan 4 P 73 Vahed 6, Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31948 | Suleyman SAKAN Soleyman SAKAN DASTGIRI | Istanbul, Turkey Maku, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31949 | GOLDEN COMMODITIES LLC | 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 31662, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31950 | Reza EBRAHIMI Mohammad EBRAHIMI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31951 | THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC WILMINGTON GENERAL TRADING LLC | 1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. 31622, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31952 | SHAHID KARIMI GROUP | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31953 | Mohammad Reza MEHDIPUR | Naein, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31954 | LEBRA MOON GENERAL TRADING LLC | Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates P.O. 185331, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31955 | Akbar MOTALLEBIZADEH | Yazd, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31956 | BANCO CORPORATIVO SA BANCORP BANCO NACIONAL BANCO NATIONAL NATIONAL BANK | 2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31957 | Jalal Emami Ghareh HAJJLU Jalal Emami Ghareh HAJLOU | Gha'emshahr, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31958 | NARIA GENERAL TRADING LLC | Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 185331, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31959 | SHAHID BABA'I GROUP SHAHID BABAEI GROUP | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31960 | Laureano Facundo ORTEGA MURILLO Laureano ORTEGA | Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |