Санкционные списки
216.73.216.96
10.09.2025 09:29:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 881-31 900 из 38 334.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31881#31881 Имя: Mojtaba MASOUMPOURIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31882#31882 Имя: Hossein PARVARIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31883#31883 Имя: Milad MIRZABEYGIIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31884#31884 Имя: Ivan Rafael HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31885#31885 Имя: Corneille Yobeluo NANGAA
Corneille Nangaa YOBELUO		Bagboya, Haut-Uele, Congo, Democratic Republic of the
Boulevard Biangala No. 36 Q Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Uganda
34 Tshatshi Avenue Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
31886#31886 Имя: Manuel Salvador QUEVEDO FERNANDEZ
Manuel QUEVEDO		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31887#31887 Имя:
Jemaah Anshorut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jamaah Ansharut Tauhid
Jama’ah Ansharut Tauhid
Laskar 99		Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, IndonesiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31888#31888 Имя: Hildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose MUCURA		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31889#31889 Имя: Sergio David FERRARI
Yagy		Buenos Aires, Argentina
Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31890#31890 Имя: Conrado Adolfo FRENZEL
OTTO		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31891#31891 Имя: Jorge Alejandro PAURA
LARRY		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31892#31892 Имя: Luciano BRUNETTI
BIFF TANNEN
LUCHO		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31893#31893 Имя: Lucas Daniel PAURABuenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31894#31894 Имя: Santiago VIDEMATO
JAMES DUGGAN
RAMONA IBARRA		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31895#31895 Имя:
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION		Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31896#31896 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASOCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31897#31897 Имя: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO
Ramon CARRIZALES		Apure, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31898#31898 Имя: Omar Jose PRIETO FERNANDEZ
Omar PRIETO		San Francisco, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31899#31899 Имя: Jorge Luis GARCIA CARNEIRO
Jorge GARCIA CARNEIRO		Caracas, Venezuela
La Guaira, Vargas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31900#31900 Имя: Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS
Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS		Bolivar State, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019