Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 12:06:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 801-31 820 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31801#31801 Имя: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31802#31802 Имя: Wilmington, DE, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31803#31803 Имя:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA		Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31804#31804 Имя:
BANDES URUGUAY		Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31805#31805 Имя:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO		Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31806#31806 Имя:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.		Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31807#31807 Имя:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.		Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31808#31808 Имя: Ali Shams MULAVI
Ali Shams MOULAVI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31809#31809 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall IslandsEntityUNDPRK31.12.2019
31810#31810 Имя:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.		San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31811#31811 Имя: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31812#31812 Имя: Sunny Isles, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31813#31813 Имя: URDANETA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31814#31814 Имя: GP-21-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31815#31815 Имя: BICENTENARIO XIV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31816#31816 Имя: GP-23-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31817#31817 Имя: BICENTENARIO XII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31818#31818 Имя: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31819#31819 Имя: L-409-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31820#31820 Имя: BICENTENARIO XIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019