Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 801-31 820 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31801	#31801 Имя: Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31802	#31802 Имя: Alexey Valerevich MININ	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31803	#31803 Имя: Viktor Borisovich NETYKSHO	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31804	#31804 Имя: Victor Francisco BELTRAN GARCIA	Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31805	#31805 Имя: Boris Alekseyevich ANTONOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31806	#31806 Имя: Ivan Sergeyevich YERMAKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31807	#31807 Имя: Aleksey Viktorovich LUKASHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31808	#31808 Имя: Nikolay Yuryevich KOZACHEK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31809	#31809 Имя: Artem Andreyevich MALYSHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31810	#31810 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K) ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province The Islamic State of Iraq and Syria—Khorasan Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province Islamic State Khurasan ISIS-K k ISISK l IS-Khorasan ISIS-K ISISK The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31811	#31811 Имя: Aleksandr Vladimirovich OSADCHUK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31812	#31812 Имя: Aleksey Aleksandrovich POTEMKIN	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31813	#31813 Имя: Anatoliy Sergeyevich KOVALEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31814	#31814 Имя: Victor Alekseyevich BOYARKIN Viktor BOYARKIN Victor BOYARKIN Victor Alekseevich BOYARKIN V.A. BOYARKIN	Meschovsk, Russia #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662	31.12.2019
31815	#31815 Имя: Raul GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN Raul A GORRIN Raul GORRIN Raul Antonio De La Santisima Trinidad GORRIN BELISARIO Raul Antonio De La Santisima GORRIN-BELISARIO	4100 Salzedo Street Apt. 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31816	#31816 Имя: Gustavo Adolfo PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO-ROSALES Gustavo A PERDOMO Gustavo A PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO Gustavo Adolfo PERDOMO	4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 18555 Collins Avenue Unit 4405, Sunny Isles, 33160, FL, United States	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31817	#31817 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS, CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31818	#31818 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS I CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 608, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 807, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31819	#31819 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS II CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 813, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 913, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31820	#31820 Имя: JAISH-I-MOHAMMED Army of Mohammed	Pakistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019