Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 741-31 760 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31741 | Khalid Aedh G. ALOTAIBI Khaled Aedh G ALTAIBI | Afif, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31742 | Abdulaziz Mohammed M. ALHAWSAWI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31743 | Waleed Abdullah M. ALSEHRI Waleed Abdullah M. ALSHEHRI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31744 | Thaar Ghaleb T. ALHARBI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31745 | Turki Muserref M. ALSEHRI Turki Musharraf M ALSEHRI | - | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31746 | Maher Abdulaziz M. MUTREB | Makkah, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31747 | Fahad Shabib A. ALBALAWI | Arar, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31748 | Badr Lafi M. ALOTAIBI Badr Lafi M. AL OTAIBI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31749 | Mustafa Mohammed M. ALMADANI Mustafa AL-MADANI | Riyadh, Saudi Arabia Makkah, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31750 | Saif Saad Q. ALQAHTANI | - | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31751 | Mohammad AL-OTAIBI Mohammed I. ALOTAIBI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31752 | Saud AL-QAHTANI Saud Abdullah S ALQAHTANI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31753 | Salah BADI Salahidin BADI Saladin BADI Salahdin BADI Salah-Eddin BADI Salah Edine Omar BADI Omal Salem Salah BADI | Misrata, Libya Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 31754 | Hajji 'ABD AL-NASIR ABDELNASSER, Hajji ABD AL-NASR, Hajji AL-KHUWAYT, Taha | Tall 'Afar, Iraq Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31755 | Vladlen AMTCHENTSEV | Klimovsk, Russia Singapore | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 31756 | MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED | F-1129, Chitranjan Park, New Delhi, 110019, India | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31757 | MAIWAND TOBACCO LIMITED | E-70 1st Floor Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31758 | MAIWAND BEVERAGES LIMITED | S-439, Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31759 | TADBIR KISH MEDICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY TADBIR TED VA DAROYE KISH TADBIR KISH MEDICAL AND PHARMACEUTICAL CO. | Iran Unit A103, 1st Floor, Padena Complex, Iran Blvd, Kish, Iran Unit A301, 1st Floor, Padena Complex, Iran Blvd, Kish, Iran Unit 301, 3rd Floor, Sadaf Tower, Kish, Iran | Entity | SDN | SYRIA SDGT | 31.12.2019 |
| 31760 | PROMSYRIOIMPORT VO PROMSYRIEIMPORT FGUP PROMSYRIOIMPORT FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION S.O.C. VO PROMSYRIEIMPORT VO PROMSYRIOIMPORT FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION PROMSYRIOIMPORT | d. 13 str. 4 bulvar Novinski, Moscow, 121099, Russia 13 Novinski Boulevard, Moscow, 121834, Russia Novinskiy Boulevard 13 Building 4, Moscow, 123995, Russia Novinsky bld. 13 build 4, Moscow, 121099, Russia | Entity | SDN | SYRIA IRAN-EO13902 | 31.12.2019 |