Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 07:35:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 741-31 760 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31741#31741 Имя:
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZVEZDA
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ZVEZDA
PJSC ZVEZDA		123 Babushkina Street, St. Petersburg, 192012, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
31742#31742 Имя: Ruslan ROMASHKIN
Ruslan Aleksandrovich ROMASHKIN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31743#31743 Имя:
NOVYE PROYEKTY
NOVYYE PROEKTY		Km Mzhd Kievsko 5-I d. 1, Str. 1, 2, Komnata 21, Moscow, 121059, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
31744#31744 Имя:
COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA
CVG COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CA
CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A.
CVG MINERVEN		Via principal Carapal, El Callao, Bolivar, Venezuela
Zona Industrial Caratal, El Callao, Bolivar, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31745#31745 Имя: Ayatollah EBRAHIMIQomshaneh, Hamadan Province, IranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31746#31746 Имя: No. 5, 10th Baharestan, Pasdaran Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31747#31747 Имя:
PAR GOSTAR KHOBREH		IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31748#31748 Имя: MOHAMMED AL GHABRA
Mohammed El’ Ghabra
Danial Adam		East London, United Kingdom
Damascus
East London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31749#31749 Имя:
FANAVARAN HAFIZEH SAMANEH		No. 59, West Taban Street, Jordon (Nelson Mandela) Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31750#31750 Имя:
SARAFI ANSAR
SARAFI ANSAR COMPANY		No. 41, Joibar Street, Fatemi Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31751#31751 Имя: Alireza ATABAKITehran Province, Central TehranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31752#31752 Имя: No. 192, Pardis 1 Market, Kish Island, 794188338, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31753#31753 Имя: Iman Sedaghat GALESHKALAMIGilan, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31754#31754 Имя: Mohammad VAKILIUnited Arab EmiratesIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31755#31755 Имя:
JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
SAKAN EXCHANGE		No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran
Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31756#31756 Имя:
ATLAS CURRENCY EXCHANGE
TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
VAKILI JOINT PARTNERSHIP		No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31757#31757 Имя: Reza Sakan DASTGIRIMaku, Iran
United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31758#31758 Имя: Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31759#31759 Имя: Asadollah SEIFI
Asadollah SEIFY
Esdaleh SEYFI		Pasdaran Golestan 4 P 73 Vahed 6, Tehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31760#31760 Имя: Suleyman SAKAN
Soleyman SAKAN DASTGIRI		Istanbul, Turkey
Maku, Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019