Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 641-31 660 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31641	#31641 Имя: TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK CORP.	155 SW 25th Road, Miami, 33129, FL, United States 330 East 57th Street Unit 12, New York, 10022, NY, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31642	#31642 Имя: TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK II CORP.	675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31643	#31643 Имя: ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh Sanafi al Nasr	Saqra	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31644	#31644 Имя: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA Society of Islamic Cooperation Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya Jit	Kandahar City, Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31645	#31645 Имя: GLOBOVISION TELE CA, CORP.	4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31646	#31646 Имя: CONSTELLO NO. 1 CORPORATION	4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31647	#31647 Имя: CONSTELLO INC.	Saint Kitts and Nevis	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31648	#31648 Имя: POSH 8 DYNAMIC, INC.	18555 Collins Avenue Unit 4401, Sunny Isles, 33160, FL, United States DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31649	#31649 Имя: GLOBOVISION TELE C.A. GLOBOVISION	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31650	#31650 Имя: SEGUROS LA VITALICIA C.A. LA VITALICIA	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31651	#31651 Имя: WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC.	Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31652	#31652 Имя: CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A.	Calle Alameda Quinta Globovision Pb Libertador, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31653	#31653 Имя: POTRICO CORP.	DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31654	#31654 Имя: Claudia Patricia DIAZ GUILLEN Claudia DIAZ Claudia DIAZ-GUILLEN	Cap Cana, Dominican Republic Spain	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31655	#31655 Имя: JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) جماعة نصرة الإسلام والمسلمين	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31656	#31656 Имя: Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA Adrian VELASQUEZ	Cap Cana, Dominican Republic Spain	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31657	#31657 Имя: NEVSKIY NEWS LLC NEVNOV NEVSKIYE NOVOSTI	d. 11 korp. 2 pom. 327-N, ul. Staroderevenskaya, St. Petersburg, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31658	#31658 Имя: ECONOMY TODAY LLC EKONOMIKA SEGODNYA	d. 19 Litera A. Pom. 423, Ul. Zhukova, St. Petersburg, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31659	#31659 Имя: FEDERAL NEWS AGENCY LLC FEDERALNOE AGENTSTVO NOVOSTEI OOO	d. 18 litera A. pom. 2-N, UL. Vsevoloda Vishnevskogo, St. Petersburg, Russia Moscow, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31660	#31660 Имя: Elena Alekseevna KHUSYAYNOVA	St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019