Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 22:29:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 581-31 600 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31581#31581 Имя: Ali KHORASHADIZADEH
Mastercartaria
Iranvisacart		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31582#31582 Имя: -EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31583#31583 Имя: Mohammad GHORBANIYAN
Mohammad GHORBANIAN
Ensaniyat
Ensaniyat_Exchanger
EnExchanger		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31584#31584 Имя: Cesar Emilio PERALTA
EL ABUSADOR		Distrito Nacional, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31585#31585 Имя:
PERALTA DTO		Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31586#31586 Имя: Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE
TONO LENA		Guaymate, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31587#31587 Имя: Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA
PAPI CRIS		San Cristobal, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31588#31588 Имя: Boarnerges SANCHEZ NOLASCO
WARNEL		Hato Mayor, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31589#31589 Имя: Jhonan Alexander URENA MARTINEZSanto Domingo, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31590#31590 Имя: Natanael CASTRO CORDEROSanto Domingo, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31591#31591 Имя: Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCIONSanto Domingo, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31592#31592 Имя: Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO
JAKE MATE
JAQUE MATE		Santo Domingo, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31593#31593 Имя:
The Islamic Peacekeeping Brigade
The Islamic Peacekeeping Army
The International Brigade
Islamic Peacekeeping Battalion
International Battalion
Islamic Peacekeeping International Brigade		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31594#31594 Имя: Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER
COTTO		Higuey, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31595#31595 Имя:
BARBARO RECORDS		Calle 34, Local No. 10 Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31596#31596 Имя:
LA KUORA
LA TERRAZA DE LA KUORA
LA KUORA TERRAZA		Calle La Guardia No. 25 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31597#31597 Имя:
VIP ROOM		Av. Abraham Lincoln Esq. Independencia Zona Universitaria, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31598#31598 Имя:
FLOW GALLERY LOUNGE		Calle Juan de Morfa 87 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31599#31599 Имя:
AQUA CLUB		Av. Ortega y Gasset No. 95 Cristo Rey, Santo Domingo, Dominican Republic
Av. Ortega y Gasset 91 Esq. Felix Evaristo Mejia, Santo Domingo, Dominican Republic		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31600#31600 Имя:
AL PANINO		Av. Abraham Lincoln Plaza Andalucia II, Primera Planta Local Comercial 49-A y 50-A, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019