Санкционные списки
216.73.216.16
09.09.2025 18:15:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 561-31 580 из 38 333.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31561#31561 Имя: Liliana ROSAS CAMBAJalisco, Mexico
Jamaica Numero 1411 Colonia Cinco de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31562#31562 Имя: Ulises Jovani GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Herradura Numero 4825 Colonia Mirador Del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31563#31563 Имя: Ana Paulina BARAJAS SAHD
Paulina SAHD		Jalisco, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Kukulkan 4783 Col. Miradora Del Sol, Zapopan, 45054, Jalisco, Mexico
Perla # 3880 Colonia Res. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31564#31564 Имя: FAXON-VesselSDNIRAN31.12.2019
31565#31565 Имя:
حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی
Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Haji Khairullah Money Exchange
Haji Khair Ullah Money Service
Haji Salam Hawala
Haji Hakim Hawala
Haji Alim Hawala
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah		EntityUNTaliban31.12.2019
31566#31566 Имя: DERYA-VesselSDNIRAN31.12.2019
31567#31567 Имя: DIONA-VesselSDNIRAN31.12.2019
31568#31568 Имя: DUNE-VesselSDNIRAN31.12.2019
31569#31569 Имя: Erika GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31570#31570 Имя: Ayandeh Bank Bldg. Floor 1, 15 Shahid Ahmadian St. (15th St.) Ahmad Ghasir (Bucharest) Ave, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
31571#31571 Имя:
BANK QAVAMIN
QAVAMIN BANK
QAVVAMIN BANK
GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.		Ghavamin Tower, Argentina Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-HR		31.12.2019
31572#31572 Имя: Isidro AVELAR GUTIERREZJalisco, Mexico
Islas Aleutianas 2307, Guadalajara, 44540, Jalisco, Mexico
Santa Esther 845 Colonia Santa Margarita Primera Seccion, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31573#31573 Имя:
LUSH STYLE BOUTIQUE
LUSH STYLE		Av. Naciones Unidas 5131 Local 3 Colonia Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico
Plaza Punto Rio Blvd. Enrique Sanchez Alonso #1980 Local 7 Desarrollo Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31574#31574 Имя:
ADB ARQUITECTOS Y INMOBILIARIA
ADB INMOBILIARIA		Pegaso 3261 Colonia La Calma, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31575#31575 Имя: ChinaEntitySDNIRAN31.12.2019
31576#31576 Имя:
مكتب حنيفة للصرافة
Hanifah Currency Exchange
Hanifeh Exchange
Hanifa Exchange
Hunaifa Office
Hanifah Exchange Company
Hanifa Money Exchange Office		Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab RepublicEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31577#31577 Имя: Next to CB hotel, Sharaf Building, Office No. 202, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
31578#31578 Имя:
PERSIAN GULF KHATAR-PAZIR INVESTMENT COMPANY		No. 17, Fifth Floor, 17th Alley, Vozara Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31579#31579 Имя:
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES COMFORT SERVICES
MARITIME WELFARE SERVICES INSTITUTE
IRISL CLUB		Number 63, East Shahid Tajrlu Street Shahid Tajrlu Square, Shian, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
31580#31580 Имя:
E-SAIL SHIPPING COMPANY LTD
SANTEX LINES		Building 1088, Suite 1501 Pudong South Road (Shanghai Zhong Rong Plaza), Shanghai, 200122, ChinaEntitySDNIRAN
IFSR
NPWMD		31.12.2019