Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 561-31 580 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31561 | MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة Groupe Islamique Combattant Marocain GICM | Morocco | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31562 | BLUE STAR DIAMOND SAL - OFFSHORE | Ramla Al Bayda, Al Bizri Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31563 | Saleh ASSI Saleh Ali ASSI Salih 'Ali 'ASI Salah ASSI Salih ASSI | Congo, Democratic Republic of the Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet, Paris, 27007, France Bashoura, Beirut, Lebanon Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31564 | Tony SAAB Tony Butrus SA'B Tony Boutros SA'B | Tannourine Tahta, Batroun, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31565 | MINOCONGO MINOTERIE DU CONGO SPRL MINO CONGO | Avenue Konda-Konda No 2 Commune De Ngaliema, Kinshasa, 180, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31566 | PAIN VICTOIRE PAINS VICTOIRE SOCIETE GENERALE DE PAIN SOCIETE GENERALE DES PAINS PAN VICTOIRE SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL | 22 Avenue Konda, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31567 | TRANS GAZELLE TRANSGAZELLE TRANS GAZELLE SPRL | Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31568 | INTER ALIMENT SAL OFF-SHORE INTERALIMENT OFFSHORE COMPANY | Verdun 732 Center 3377/74 Mousseitbeh, Dar El-Fatwa Sector Rachid Karame Sreet, Beirut, Lebanon Verdun - Center, 730, Section 74 of the property 3377 Area Msaytbeh Real Estate - the fifth floor, Beirut, Lebanon 732 Center, 5th Floor, Verdun Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31569 | SALASKO OFFSHORE S.A.L. | Verdun, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31570 | AL YUMUN REAL ESTATE COMPANY SAL | Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31571 | Abou Ali Abu Ali Saddam Hussein Al-Tikriti | al-Awja, near Tikrit | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 31572 | Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti Qoussaï Saddam Hussein Al-Tikriti | Baghdad | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 31573 | Uday Saddam Hussein Al-Tikriti Oudaï Saddam Hussein Al-Tikriti | Baghdad | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 31574 | Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti Abid Hamid Bid Hamid Mahmud Abed Mahmoud Hammoud Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti Abed Mahmoud Hammud Abdel Hamid Mahmoud | al-Awja, near Tikrit | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 31575 | Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti Al-Kimawi | al-Awja, near Tikrit Al-Awja, near Tikrit (J.O. ES) | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 31576 | Abu Brays Izzat Ibrahim al-Duri Abu Ahmad Izzat Ibrahim al-Douri Izzat Ibrahim Al-Duri | Al-Dur (J.O. ES) al-Dur | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 31577 | Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti Hani Abdel-Latif Tilfah Al-Tikriti | al-Awja, near Tikrit | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 31578 | Muhammad Hamza Zubaidi Mohammed Hamza Zoubaïdi | Babylone, Babil (J.O. FR) Babylon, Babil | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 31579 | AMRU AL-ABSI Amr al Absi Abu al Athir Amr al Absi Abu al-Athir Abu al-Asir Abu Asir Abu Amr al Shami Abu al-Athir al-Shami Abu-Umar al-Absi | Homs, Syrian Arab Republic | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31580 | MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST (MUJAO) حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا | Mali Algeria | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |