Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 601-31 620 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31601	#31601 Имя: ISLAMIC JIHAD GROUP Jama’at al-Jihad Libyan Society Kazakh Jama’at Jamaat Mojahedin Jamiyat Jamiat al-Jihad al-Islami Dzhamaat Modzhakhedov Islamic Jihad Group of Uzbekistan al-Djihad al-Islami Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii Islamic Jihad Union	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31602	#31602 Имя: Kwang Ho PAK Kwang-ho PAK	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
31603	#31603 Имя: Gregory Vasili DIMITRY Gregory Deng Kuac ADUOL Gregory Deng KUAC Gregory Deng KUACH Gregory Vasilis Dimitry YALOURIS	Ajogo, South Sudan Juba, South Sudan	Individual	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
31604	#31604 Имя: Alexander Yevgeniyevich MISHKIN Alexander PETROV	Loyga, Russia Kotlas, Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA NPWMD	31.12.2019
31605	#31605 Имя: Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA Ruslan BOSHIROV	Nikolaevka, Amur Oblast, Russia Dushanbe, Tajikistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA NPWMD	31.12.2019
31606	#31606 Имя: Obac William OLAWO Obaj William OLAU Ubac William OLAH	Malakal, South Sudan South Sudan	Individual	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
31607	#31607 Имя: Aleksei Sergeyevich MORENETS	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31608	#31608 Имя: GOLDEN WINGS AVIATION	Juba, South Sudan Wau, South Sudan Regency Hotel Ground Floor, Khartoum, Sudan Rumbek, South Sudan Awel Grand Market, Awel, South Sudan Yida Grand Market, Yida, South Sudan Asmara, Eritrea	Entity	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
31609	#31609 Имя: CROWN AUTO TRADE CROWN AUTOMOBILES CROWN AUTO TRADING	Havana Street, Juba, South Sudan	Entity	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
31610	#31610 Имя: AFRICANA GENERAL TRADING LTD	Plot No. 297 Block BYVI 3rd Floor Office No. 33, Juba, South Sudan	Entity	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
31611	#31611 Имя: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN IMU	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31612	#31612 Имя: Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31613	#31613 Имя: Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31614	#31614 Имя: Alexey Valerevich MININ	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31615	#31615 Имя: Viktor Borisovich NETYKSHO	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31616	#31616 Имя: Victor Francisco BELTRAN GARCIA	Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31617	#31617 Имя: Boris Alekseyevich ANTONOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31618	#31618 Имя: Ivan Sergeyevich YERMAKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31619	#31619 Имя: Aleksey Viktorovich LUKASHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31620	#31620 Имя: Nikolay Yuryevich KOZACHEK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019