Санкционные списки
3.16.157.168
04.05.2025 10:39:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 541-31 560 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31541#31541 Имя:
VECTURA TRANS DOO NOVI BEOGRAD		Narodnih Heroja 16, Belgrade, SerbiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31542#31542 Имя: Eleniko Building, Floor 4 Fla, 7 Stasandrou, Nicosia, 1060, CyprusEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31543#31543 Имя: Dimitriados 1, Limassol, 4004, CyprusEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31544#31544 Имя: Elli Court Flat No. 4 Floor No. 2, Arch. Makariou III 210, Limassol, 3030, CyprusEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31545#31545 Имя:
BUSINESS DIVERSITY LTD		Unit 11/F CNT Tower 338 Hennessy Road, Wan Chai, Hong KongEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31546#31546 Имя: Kim SOPHARYKampong Cham, Cambodia
135 Street 110 Takhmao, 0811, Kandal, Cambodia		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31547#31547 Имя: Kim PHARACambodia
135 St. 110 SR. Takhmao, Kandal, Cambodia		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31548#31548 Имя: Thmei Ta Khmau, Ta Khmau, 8251, Kandal, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31549#31549 Имя: Boeng Keng Kang Moy Chamkar Mon, Phnom Penh, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31550#31550 Имя: Nazem Said AHMAD
Nazem Said AHMED
Nazim Sa'id AHMAD
Nazim AHMAD
Nizam Saed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazem Saeed AHMAD
Nazem Saied AHMED		Sierra Leone
Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31551#31551 Имя:
BEIRUT DIAM COMPANY SAL		Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31552#31552 Имя:
BEIRUT GM SAL		Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31553#31553 Имя: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31554#31554 Имя:
AL DIBIYA 143 SAL		Adnane Al Hakim Street, Al-Wazeer Building First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31555#31555 Имя:
NOOR HOLDING SAL		Bizri Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31556#31556 Имя: Jnah, Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Real Estate No. 3673, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31557#31557 Имя: Jnah, Adnan Al Hakim Street, Minister Building, First Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31558#31558 Имя:
JEBAA 2480 SAL		Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3672, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31559#31559 Имя:
NUMEIRIYA 1057 SAL		Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31560#31560 Имя: Maarad Street, Solidere King Property 200, Harbor, Beirut, Lebanon
Building 200, Maarad Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019